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2025年04月07日 星期一
关于海南椰岛(集团)有限公司的修订〈公司章程〉的公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-010号
海南椰岛(集团)有限公司
关于修订〈公司章程〉的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年2月2日，海南椰岛(集团)有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第36次会议，审议通过了《关于修改经营范围和修订的》〈公司章程〉修订公司经营范围，修订公司章程第十四条。具体修订如下:
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经营范围的修订以市场监督管理局最终批准登记为准。原公司章程的其他条款除上述修订外，保持不变。修订后的公司章程详见2024年2月3日在上海证券交易所网站上公布的《海南椰岛公司章程》(拟于2024年2月修订)。公司章程的修订仍需经公司股东大会审议，为特别决议，必须经出席股东大会股东持有的有效表决权三分之二以上批准。经股东大会审议通过后，公司将及时向公司登记机关办理工商登记手续。
特此公告。
海南椰岛（集团）有限公司董事会
2024年2月2日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-009号
海南椰岛(集团)有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、会议召开情况
2024年1月26日，海南椰岛（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会通过电子通信向全体董事和监事发出会议通知和会议材料。会议于2024年2月2日举行。
会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由段守奇董事长主持。会议的召开和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于增加公司董事会专门委员会成员的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
补充调整后，公司董事会专门委员会组成如下：
1、战略委员会:段守奇(主席)、马贺、林伟、郭晓川
2、审计委员会:陈良杰(主席)、吕立彪、刘名升
3、提名委员会:郭晓川(主席)
4、薪酬与考核委员会：吕立彪(主任)、陈良杰、詹道颖
本议案不需要提交股东大会审议。
(二)会议审议通过了《关于修改业务范围和修订的》〈公司章程〉的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
根据公司业务和业务发展的需要，公司同意增加“品牌管理、供应链管理服务、企业管理”的业务范围，修订公司章程，公司章程其他内容不变更。
提交公司股东大会审议。
(三)会议审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
同意公司召开股东大会，会议时间另行通知。
特此公告。
海南椰岛(集团)有限公司董事会
2024年2月2日
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