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2025年04月13日 星期日
浙江浙能电力有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2024-008
浙江浙能电力有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年1月30日召开。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并表决各项议案，形成以下决议：
1、审议通过了董事会审计委员会成员选举的议案
倪晨凯同意选举第四届董事会审计委员会成员，担任审计委员会召集人。
表决:9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举董事会薪酬和考核委员会委员的议案》
倪晨凯同意选举第四届董事会薪酬考核委员会成员，担任薪酬考核委员会召集人。
表决:9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙江能源电力有限公司董事会
2024年1月31日
责编：诗婷婷
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