青岛港国际有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份、支付现金的形式购买山东港日照港集团有限公司持有的日照港油码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权、日照港融港口服务有限公司100%股权、山东港烟台港集团有限公司67.56%股权、烟台港集团莱州港有限公司60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司64.91%股权、烟台港运营保障有限公司100%股权。并以查询的方式发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所的有关规定，公司a股(证券简称青岛港、证券代码:601298)自2023年6月28日开市以来停牌，停牌时间不超过10个交易日。详见2023年6月28日公司披露的《青岛港国际股份有限公司关于规划重大资产重组的停牌公告》(临2023-014)。

停牌期间，公司积极组织有关各方推进本次交易。2023年6月30日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过本次交易的相关议案。详见公司2023年7月1日披露的相关公告。2023年7月1日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划》(以下简称《重组计划》)、《青岛港国际股份有限公司关于披露重大资产重组计划的一般风险提示及公司股票复牌的提示性公告》(公告号:临2023-015)。公司a股于2023年7月3日开盘复牌。

2023年7月13日，公司收到上海证券交易所上市公司管理部发布的《关于青岛港国际股份有限公司发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划的询价函》(上海证券交易所公函[2023]0894号，以下简称“询价函”)。详见2023年7月14日公司披露的《青岛港国际股份有限公司关于收到上海证券交易所发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划询价函的公告》(公告号:临2023-020)。

公司对问询函中涉及的事项逐项进行了认真的核实、分析和研究，并回复了上海证券交易所的问题，并对重组计划进行了相应的修订，2023年7月27日，青岛港国际股份有限公司对上海证券交易所进行了披露〈关于青岛港国际股份有限公司发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的询价函〉回复公告(公告号:临2023-025)、《青岛港国际股份有限公司发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划(修订稿)》等相关文件。

2023年7月29日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:临2023-027)。

2023年8月29日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:2023-036)。

2023年9月29日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:2023-038)。

2023年10月28日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:临2023-043)。

2023年11月28日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:临2023-047)。

2023年12月28日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司关于重大资产重组进展及未在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(公告号:2023-055)。

截至本公告之日，公司及相关方正在有序推进本次交易的相关工作。后续公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，按照本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易仍需提交股东大会审议，并经有关主管部门批准或批准。本次交易是否经有关部门批准或批准不确定，相关信息以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。请注意公司的后续公告和投资风险。

特此公告。

青岛港国际有限公司

董事会

2024年1月27日

责编：诗婷婷

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