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2025年04月07日 星期一
2024年景津装备有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-008
景津设备有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年1月26日
(2)股东大会召开地点:德州经济开发区晶华路北首景津设备有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长姜桂廷主持，结合现场投票和网上投票进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事6人，现场及通讯6人；
2、公司监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书现场出席会议；公司高管现场出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年前三季度利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案 1 对中小投资者单独计票表决事项。
2、本次会议审议的议案不涉及相关股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君志律师事务所
律师：王海青、陈朋友
2、律师见证结论：
根据上述审计，律师认为2024年第一次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；2024年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；2024年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
景津设备有限公司董事会
2024年1月27日
● 网上公告文件
《北京君致律师事务所关于景津装备有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》
● 报备文件
《景津装备有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
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