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2025年04月07日 星期一
深圳易瑞生物技术有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300942 简称易瑞生物 公告编号：2024-002
债券代码：123220 债券简称:易瑞转债
深圳易瑞生物技术有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年1月25日(星期四)，深圳市易瑞生物技术有限公司(以下简称“公司”或“公司”)在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室召开第二届董事会第27次会议，现场与通讯表决相结合。会议通知已于2024年1月22日通过电子邮件和微信送达全体董事。
会议由董事长肖昭理先生召集主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人(现场出席2人，通讯出席5人)。；公司的所有监事和高级管理人员都出席了会议。本次会议的召开、通知、召开、投票程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章、公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以书面记名投票的形式对本次会议的议案进行表决，审议结果如下：
1、审议通过了《关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司以35元、303元、683.22元、391元、503.62元(不含税)取代预投资项目的自筹资金。
投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
发起人出具了无异议的验证意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了验证报告。《关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于增加部分募集项目实施主体和募集资金专户的议案》
经审议，董事会同意，公司全资子公司深圳爱医生物技术有限公司实施的“动物诊断产品产业化项目”将公司作为实施主体，开立募集资金专项账户，向不特定对象发行可转换公司债券。“动物诊断产品产业化项目”增加实施主体和专项募集资金账户，有利于加快募集资金项目的顺利进行，提高募集资金的使用效率，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益。
投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
发起人出具了无异议的验证意见。《关于增加部分募集项目实施主体和募集资金专户的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于推迟首次公开发行股票投资项目的议案》
经审议，董事会同意将“食品安全快速检测产品生产线建设项目”预计达到预定可用状态的日期调整为2025年8月24日。募集投资项目的延期是公司根据项目实际发展和施工进度作出的审慎决定。本项目仅涉及项目建设进度的变化，未调整募集投资项目的实施主体、总投资和资金用途，募集资金用途无变相变化，损害股东利益。
投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
赞助商出具了无异议的验证意见。《关于首次公开发行股票募集投资项目延期的公告》详见巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会部分成员的议案》
鉴于公司原董事、副总经理傅辉先生于2023年11月28日因个人工作安排申请辞去第二董事会非独立董事、副总经理、战略委员会委员职务，为确保董事会专门委员会正常有序工作，董事会同意增加非独立董事陈志英女士为战略委员会委员，任期自董事会批准至公司第二董事会届满之日。调整后，公司各专门委员会的具体组成如下：
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投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳易瑞生物技术有限公司
董事会
2024年1月25日
证券代码：300942 简称易瑞生物 公告编号：2024-003
债券代码：123220 债券简称：易瑞可转债
深圳易瑞生物技术有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年1月25日(周四)，深圳市易瑞生物技术有限公司(以下简称“公司”)在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室召开第二届监事会第27次会议，现场与通讯表决相结合。会议通知已于2024年1月22日通过电子邮件和微信送达所有监事。
本次会议由监事会主席李美霞女士召集主持。本次会议应有3名监事和3名实际监事出席；公司董事会秘书出席了会议。本次会议的召开、通知、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件、部门规章和公司章程的有关规定。会议是合法有效的。
二、监事会会议审议情况
本次会议的议案经与会监事审议并以书面记名投票表决，审议结果如下：
1、审议通过了《关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审查，监事会认为：公司更换事项履行必要的审批程序，不变相变更募集资金投资，符合上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求”深圳证券交易所上市公司自律监管指南2创业板上市公司规范经营等相关规定。
投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于增加部分募集项目实施主体和募集资金专户的议案》
经审查，监事会认为，增加部分募集项目的实施主体和募集资金专户，有利于募集项目的顺利实施，公司募集资金的使用没有变相变化。本事项的决策程序符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指南、创业板上市公司规范经营等有关规定。
投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于增加部分募集项目实施主体和募集资金专户的公告》详见巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于推迟首次公开发行股票投资项目的议案》
经审查，监事会认为，公司根据募集投资项目建设的实际情况，将“食品安全快速检测产品生产线建设项目”预计达到预定可用状态的日期调整为2025年8月24日，公司募集资金用途无变相变化。本事项的决策程序符合《上市公司监管指引》第2号《上市公司募集资金管理与使用监管要求》的有关规定，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号《创业板上市公司规范经营》。
投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于首次公开发行股票筹资项目延期的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳易瑞生物技术有限公司
监事会
2024年1月25日
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