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2025年04月07日 星期一
2024年江西百通能源有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-004
2024年江西百通能源有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、现场会议时间：2024年1月24日(星期三):30；
2、2024年1月24日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2024年1月24日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；2024年1月24日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:任何时间在00期间。
3、会议地点：北京市西城区白光路4号院钢设总院6层A区公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网上投票相结合。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长张春龙
7、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合《江西百通能源有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和规定。
(二)出席会议
1、出席会议的总体情况
共有14名股东和股东代表通过现场和网上投票参加股东大会，共有260、156、985股表决权，占公司表决权总数的56.4454%。
其中：共有12名股东和股东代表出席了股东大会现场会议，共有245、156、885股表决权，占公司表决权总数的53.1909%；共有2名股东通过网上投票出席会议，代表有表决权的股份1.5万股，占公司有表决权的股份总数的3.2545%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网上投票参加股东大会的中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东除外)共5人，代表16037200股表决权，占公司表决权股份总数的3.4795%。
其中，现场投票的中小股东3人，代表1037、100股表决权，占公司表决权总数的0.2250%。2名中小股东通过网上投票，代表15000、100股表决权，占公司表决权总数的3.2545%。
3、北京东环律师事务所的部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或参加股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会采用现场表决与网上投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于2024年向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》
投票结果：同意20093股和198股，占本次股东大会投票总数的99.995%；反对100股，占股东大会表决权股份总数的0.005%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。
其中，中小股东表决：同意16037100股，占本次股东大会中小股东表决权总数的99.994%；反对100股，占出席股东大会中小股东表决权股份总数的0.006%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%。
南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通恒宇科技有限公司、饶俊明、江丽红等相关股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京东环律师事务所
律师姓名:李凡、李莉
结论意见：股东大会的召开和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；召集人和股东大会的资格符合《公司法》等法律、行政法规和公司章程的规定；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年江西百通能源有限公司第一次临时股东大会决议；
2、关于江西百通能源有限公司2024年首次临时股东大会的法律意见，北京东环律师事务所。
特此公告。
江西百通能源有限公司
董事会
2024年1月25日
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