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2025年04月07日 星期一
2024年浙江天成自控股有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603085 证券简称：603085 公告编号：2024-015
浙江天成自控股有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月24日
（2）股东大会地点：浙江天成自动控股有限公司行政楼8号会议室，浙江省天台县西工业区济公大道1618号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长陈邦瑞先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、根据公司章程的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席3人，董事陈云先生、杨璇女士、朱西产先生、张新丰先生因公务未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴延坤先生、财务总监周平先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:《关于公司2024年以简单程序向特定对象发行股票稀释即期回报的风险提示及填写回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次表决的四项议案全部审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、张鸣
2、律师见证结论：
本所律师认为，天成自控股东大会召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
浙江天成控股有限公司董事会
2024年1月25日
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