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2025年04月07日 星期一
2024年国投电力控股有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600886 证券简称:国投电力 公告编号：2024-004
国投电力控股有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月23日
（2）股东大会地点：北京市西城区西直门南街147号楼207会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会主持，公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席3人，董事于海淼、詹平原，独立董事许俊利、余应敏、张粒子因工作原因请假；
2、公司在职监事3人，出席2人，监事张仔建因工作原因请假；
3、公司副总经理、董事会秘书高海出席会议，总会计师(财务负责人)周长信出席会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：2024年日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议：没有
2、对中小投资者单独计票的提案：提案1
3、涉及相关股东回避表决的议案：议案1
国家开发投资集团有限公司应当回避表决的关联股东名称
4、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：沈伟鹏、储丽丽
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
国投电力控股有限公司董事会
2024年1月23日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章
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