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2025年04月07日 星期一
2023年伟时电子股份有限公司员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：605218 简称证券:伟时电子 公告编号：2024-002
伟时电子有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.召开持有人会议
2024年1月19日，伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持股人大会在公司会议室举行。本次会议由公司副总经理、董事会秘书陈兴才先生召集主持。会议应出席129名持有人和129名实际持有人，代表2023年2004年和937份员工持股计划，占2023年员工持股计划总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票的形式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为确保2023年员工持股计划的顺利实施，保护持有人的合法权益，根据《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》，成立2023年员工持股计划管理委员会，作为2023年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名委员组成，管理委员会主任1人。2023年员工持股计划管理委员会委员任期为2023年员工持股计划存续期。
表决结果:出席持有人会议的持有人持有的有效表决权份额的100%，同意2004份，937份。；出席持有人会议的持有人持有的有效表决权份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有的有效表决权份额的0%。
(二)审议通过了《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举周浩先生、钱建英女士、刘霞女士为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，其中周浩先生为管理委员会主任，任期为2023年员工持股计划存续期。管理委员会委员与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关。
表决结果:出席持有人会议的持有人持有的有效表决权份额的100%，同意2004份，937份。；出席持有人会议的持有人持有的有效表决权份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人有效表决权总额的0%。
(三)审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会及其授权人员办理与员工持股计划有关事宜的议案》
为确保2023年员工持股计划的顺利实施，请员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划，包括但不限于以下事项：
1、召集持有人会议；
2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理，经持有人会议授权；
3、代表持有人行使股东权利的，按照持有人会议的授权；
4、代表员工持股计划签订相关协议和合同文件，按照持有人会议的授权；
5、根据持有人会议的授权，管理员工持股计划的利益分配；
6、根据员工持股计划决定取消持有人资格的事项，以及被取消资格持有人持有的股份的处理；
7、员工持股计划份额的回收、承担和相应收益的现金安排；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、根据员工持股计划的规定，因公司业绩不达标、个人考核不达标而收回的股份的处置方式，包括但不限于将收回的股份分配给其他符合条件的参与者（授予的股份为公司董事、监事或高级管理人员的，分配方案应提交董事会审议确定）；
10、除持有人会议决策事项外，决策员工持股计划存续期内的其他事项；
11、会议授权持有人的其他职责；
12、管理委员会应当履行《2023年员工持股计划(草案)》及有关法律、法规规定的其他职责。
本授权有效期自2023年员工持股计划第一次持股人会议决议之日起至2023年员工持股计划终止之日止。
表决结果:出席持有人会议的持有人持有的有效表决权份额的100%，同意2004份，937份。；出席持有人会议的持有人持有的有效表决权份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人有效表决权总额的0%。
特此公告。
伟时电子有限公司董事会
2024年1月20日
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