市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
2024年广东电力发展有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000539、200539 简称证券:粤电A、粤电力B 公告编号：2024-02
公司债券代码：149369 公司债券简称:21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称:21粤电03
广东电力发展有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东大会没有增加、否决或变更提案，也没有涉及上次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、召开时间：
(1)2024年1月19日(星期五)下午14日召开现场会议:30
2024年1月19日，网上投票时间为：
2024年1月19日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2024年1月19日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:15至15:00期间的任何时间。
2、会议地点：广州天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司主席郑云鹏先生
6、会议应包括11名董事（包括4名独立董事）、11名董事（包括4名独立董事）、5名监事（包括1名独立监事）、5名监事（包括1名独立监事）、公司高级管理人员、部门部长、公司律师出席会议。
7、会议的召开符合《公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，如《深圳证券交易所股票上市规则》。
8、会议出席情况
■
二、二。法案审议表决
1、议案表决方式
股东大会议案采用现场投票和网上投票相结合的方式。
2、议案表决
(一)审议《关于补选董事的议案》
梁超先生是公司第十届董事会董事，任期与董事会同期。董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
本议案采用累积投票制度，总投票结果如下：
■
中小股东表决结果如下：
■
三、律师出具的法律意见
会议由国信信扬律师事务所严立新、高燕平律师见证。律师认为，股东大会的召开和召开程序、股东大会的人员资格和投票程序符合法律、法规和公司章程的规定，投票结果和股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年广东电力发展有限公司第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展有限公司董事会
2024年1月20日
证券代码：000539、200539 简称证券:粤电A、粤电力B 公告编号：2024-03
公司债券代码：149369 公司债券简称:21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称:21粤电03
广东电力发展有限公司
第十届董事会第十七届会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
2024年1月8日，广东电力发展有限公司第十届董事会第十七次会议通过电子邮件发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
2024年1月19日，董事会召开时间
地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
董事11人(其中独立董事4人)，董事11人(其中独立董事4人)。郑云鹏董事长、李方吉董事、李宝冰董事、陈延直董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战霖独立董事亲自出席会议。梁超董事委托郑云鹏董事长，何如新董事委托李方吉董事，毛庆汉董事委托马晓茜，蔡国伟独立董事委托吴战霖独立董事出席并行使表决权。
4、会议主持人是公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长出席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
梁超先生是公司第十届董事会副董事长，任期与董事会同期。
经11名董事投票批准，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》
董事会同意根据公司经营决策的需要，对第十届董事会部分专门委员会成员进行调整。调整后，委员会成员如下：
(一)战略发展委员会
主席：郑云鹏
委员:梁超、何如新、马晓茜、张汉玉
(二)预算委员会
主席：梁超
委员会成员：李方吉、李宝冰、吴战筠
其他专门委员会成员保持不变。
经11名董事投票批准，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
广东电力发展有限公司第十届董事会第十七次会议决议；
特此公告
广东电力发展有限公司董事会
二○二四年一月二十日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
