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2025年04月07日 星期一
2024年广西广播电视信息网络有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-002
2024年广西广播电视信息网络有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月19日
(二)股东大会地点:广西广电网络公司21楼会议室，广西南宁市青秀区云景路景辉巷8号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议的人员资格，
会议的表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张超先生出席了会议；公司执行副总经理黄海山先生、副总经理涂军先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于公司符合向特定对象发行a股条件的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年向特定对象发行a股方案的议案
2.01议案名称:发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期限：
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：募集资金总额及用途
审查结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次发行前滚动存款利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年向特定对象发行a股方案的论证分析报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年向特定对象发行a股预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：关于公司向特定对象发行a股的即时回报、填补措施及相关主体承诺的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：制定公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：与广西北部湾投资集团有限公司签订股份认购协议及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于向特定对象发行a股涉及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：关于要求股东大会授权董事会全面处理公司向特定对象发行a股的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提交股东大会审议同意的特定对象免收购要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：与广西广播电视新媒体有限公司开展传输服务合作及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
会议议案第一、2、3、4、5、7、8、9、10、11、出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过了13项特别决议；第1项、2、3、4、5、7、9、10、11、涉及相关交易的13项议案，出席会议的相关股东广西北部湾投资集团有限公司持有465、137、361股，避免对上述提案进行表决；第14项提案涉及相关交易，无相关股东，无需避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：秦金、梁璐
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西广播电视信息网络有限公司董事会
2024年1月19日
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