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2025年04月07日 星期一
第二届董事会第十一次会议决议公告嘉禾食品工业有限公司
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-002
佳禾食品工业有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉禾食品工业有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年1月19日（星期五）在公司会议室举行。会议通知已于2024年1月15日通过电子邮件送达董事。本次会议应出席7名董事，实际出席7名董事（包括3名董事）。
会议由董事长刘新荣先生主持，监事、高级管理人员出席。会议按照《嘉禾食品工业有限公司章程》的有关法律、法规、规章和规定召开。经董事认真审议，会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于投资项目计划的议案》
公司及其子公司计划投资的具体项目除首次公开发行股票和2023年向特定对象发行a股股票外，如下：
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注:公司其他计划实施的项目包括新建R&D中心项目(计划投资34.43万元)和信息系统升级建设项目(计划投资2000.00万元)、咖啡扩产建设项目(计划投资62、115.10万元)于2023年向特定对象发行。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述投资项目计划是公司根据当前实际情况制定的谨慎计划。如果未来市场和行业形势发生变化，投资进展可能存在一定的不确定性。公司将按照规定执行审查和披露程序。请注意投资风险。
特此公告。
佳禾食品工业有限公司
董事会
2024年1月20日
证券代码： 605300 证券简称： 佳禾食品 公告编号：2024-003
佳禾食品工业有限公司
2023年年度业绩预测
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本期业绩预测适用于盈利，净利润较去年同期增长50%以上。
嘉禾食品工业有限公司(以下简称“公司”)2023年归属于上市公司股东的净利润预计为25,264.73万元至27,924.18万元，较去年同期增长13,726.80万元至16,386.25万元，同比增长118.97%至142.02%。
扣除非经常性损益后，公司2023年归属于上市公司股东的净利润预计为21、825.19万元至24、484.64万元。与去年同期相比，将增长12、484.10万元至15、143.55万元，同比增长133.65%至162.12%。
1.本期业绩预测
(1)业绩预测期
2023年1月1日至2023年12月31日。
(二)业绩预测
1.根据财务部门的初步计算，2023年归属于上市公司股东的净利润预计为25,264.73万元至27,924.18万元，较去年同期增长13,726.80万元至16,386.25万元，同比增长118.97%至142.02%。
2.2023年，扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润预计为21825.19万至24,484.64万元，与去年同期相比，将增长12,484.10万元至15,143.55万元，同比增长133.65%至162.12%。
(三)本次业绩预测的2023年年度数据未经会计审核。
二、去年同期业绩和财务状况
(一)2022年归属于上市公司股东的净利润:11537.93万元。扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为9341.09万元。
(二)每股收益：0.29元。
三、本期业绩预增的主要原因
(一)主营业务影响
2023年公司业绩较去年同期增长的主要原因如下：
1.与去年同期相比，营业收入大幅增长。
2.主要原材料价格下跌，公司产品毛利率增加。
(二)非经常性损益的影响
非经常性损益对公司业绩增长没有重大影响。
四、相关风险提示
业绩预测是公司财务部门根据自身专业判断进行的初步会计，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响业绩预测内容准确性的重大不确定性。
五、其他说明事项
以上预测数据仅为初步会计数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。请谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佳禾食品工业有限公司
董事会
2024年1月20日
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