北京电子城高新技术集团有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、总裁龚晓青、副总裁张南、副总裁安立红的书面辞职报告，龚晓青因工作安排申请辞去第十二届董事会董事、董事会战略委员会主席、总裁；张南、安立红因工作安排申请辞去公司副总裁职务。龚晓青先生、张南先生、安立红先生辞职后，将不再担任公司和控股子公司的任何职务。

根据有关法律、法规和公司章程的规定，龚晓青先生的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告在送达公司董事会时生效。龚晓青先生的辞职不会影响公司董事会依法规范的经营，也不会影响公司的正常生产经营。公司将按照法律、法规和公司章程的有关规定，尽快完成新董事及相关董事会专门委员会成员的选拔。

张南先生和安立红先生的辞职报告在送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，安立红先生未持有公司股份，龚晓青先生持有公司已获准行使但尚未行使的股票期权104800股，张南先生持有公司已获准行使但尚未行使的股票期权78700股。辞职后，龚晓青先生和张南先生持有的上述股票期权将严格按照《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划管理办法》的有关规定进行管理。

公司董事会对龚晓青先生、张南先生、安立红先生在任职期间对公司的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京电子城高科技集团有限公司

董事会

2024年1月18日

责编：诗婷婷

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