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2025年04月07日 星期一
家家悦集团有限公司关于2024年家悦转债第一次债券持有人会议决议的公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告号:2024-002债券代码:113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团有限公司
2024年首次债券持有人会议关于“家悦转债”决议的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
特别提示：
● 根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“募集说明书”)、根据《家家悦集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债券持有人会议作出决议，有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)必须经出席会议的二分之一以上同意有效。
● 债券持有人会议决议自投票通过之日起生效，但需要经主管部门批准的，经主管部门批准后生效。根据有关法律、法规、募集说明书和会议规则，表决通过的债券持有人会议决议对所有可转换债券持有人（包括未参加会议或表达不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
● 债券持有人会议没有否决、修改或增加提案。
一、召开会议的基本情况
1、会议次数：2024年第一次债券持有人会议；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议主持人：公司董事毕美云女士；
4、会议时间：2024年1月18日14日:00；
5、会议地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室；
6、会议及投票方式：会议现场召开，投票记名表决；
7、会议的合法性和合规性：债券持有人会议的召开和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及募集说明书、会议规则等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的债券持有人和代理人有3人，其中482、650人未偿债券和表决权，占公司债权登记日未偿债券总数的7.4841%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席债券持有人会议，见证律师见证会议。
三、会议审议和表决
1、审议《关于不要求公司提前偿还债务和提供担保的议案》
表决:同意482650张，占出席会议有效表决权债券总数的100%；反对0张，占出席会议有效表决权债券总数的0%；弃权0张，占出席会议有效表决权债券总数的0%。
有表决权的债券持有人经出席会议的一半以上同意并通过上述议案。
四、律师见证情况
1、债券持有人会议见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
见证律师:胡家军、顾慧
2、律师见证了结论
上海金天城律师事务所律师认为，本次会议的召开和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、根据会议规则，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
家家悦集团有限公司
董事会
二〇二四年一月十九日
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