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2025年04月07日 星期一
2024年上海安路信息科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-007
上海安路信息技术有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 这次会议有没有被否决的提案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月18日
(二)股东大会地点:上海浦东新区中科路1867号C座公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议由董事长马玉川先生主持。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：变更注册资本、修改公司章程、授权办理注册变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：修订公司部分内部管理制度的议案
2.01议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于修改董事会议事规则的议案名称
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称:修订《独立董事工作制度》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：修订《重大投资和交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称:修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：修订关联交易决策制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：修订《内部审计管理规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
3.00、董事会选举和第二届董事会非独立董事选举的议案
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4.00、董事会选举和第二届董事会独立董事选举的议案
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5.00、第二届监事会股东代表监事会选举和选举的议案
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、提案1属于特别提案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的三分之二以上批准。
2、提案3和提案4均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：周越人，孙晶晶
2、律师见证结论：
律师认为，公司股东大会在召开、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海安路信息技术有限公司董事会
2024年1月19日
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