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2025年04月13日 星期日
2024年杭州聚合顺新材料有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605166 简称证券：聚合顺 公告编号：2024-005
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
杭州聚合顺新材料有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月16日
(二)股东大会地点:杭州聚合顺信材料有限公司一楼会议室，浙江省杭州市钱塘区纬十路389号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书姚双燕和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
一般决议法案：一般决议法案、2.均为普通决议，出席会议的股东和股东代表持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所
律师：吴海珍 闵未若雁
2、律师见证结论：
杭州聚合顺信材料有限公司。2024年第一次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议资格、会议投票程序符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律法规等规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州聚合顺新材料有限公司董事会
2024年1月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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