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2025年04月07日 星期一
安徽鑫科新材料有限公司九届十五届董事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：新科材料 编号：临2024-003
安徽鑫科新材料有限公司
九届十五届董事会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年1月15日，安徽新科新材料有限公司（以下简称“新科材料”或“公司”）第九届十五届董事会会议在芜湖总部会议室举行。会议通知通过专人送达、微信和电子邮件发出。会议应有7名董事，7名董事。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员出席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经过充分讨论，会议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》(公告号:临2024-005)。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料有限公司董事会
2024年1月16日
证券代码：600255 证券简称：新科材料 编号：临2024-004
安徽鑫科新材料有限公司
九届十届监事会决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年1月15日，安徽新科新材料有限公司（以下简称“新科材料”或“公司”）第九届十次监事会会议在芜湖总部会议室召开，现场与通信相结合。会议通知通过专人送达、微信和电子邮件发出。会议应到监事3人，监事3人。与会监事共同推荐赵勇先生按照《公司法》、《公司章程》等有关规定主持本次监事会。
经过充分讨论，会议表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举赵勇先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料有限公司监事会
2024年1月16日
附件：
赵勇先生：男，1973年1月出生，中共党员，学士学位，1991年3月工作。曾任绵阳宏达资产投资运营（集团）有限公司财务部经理、总经理助理、财务总监、副总经理。现任新科材料员工代表监事、安徽新科铜业有限公司副总经理。
证券代码：600255 证券简称：新科材料 编号：临2024-005
安徽鑫科新材料有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
为完善安徽新材料有限公司（以下简称“新材料”或“公司”）治理结构，确保董事会专项委员会标准化运行，根据公司章程等有关规定，结合公司实际情况，公司于2024年1月15日召开了第九届十五届董事会会议，审议通过了董事会专项委员会成员调整的议案。董事会专项委员会成员的调整如下：
■
自董事会审议通过之日起，上述董事会专门委员会委员任期至公司第九届董事会届满。
特此公告。
安徽鑫科新材料有限公司董事会
2024年1月16日
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