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2025年04月07日 星期一
2024年第一次临时股东大会决议公告中广核技术发展有限公司
证券代码：000881 简称证券:中广核技术 公告编号：2024-003
中广核技术发展有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的日期、时间：
(1)2024年1月12日(星期五)下午召开现场会议的日期和时间:30；
(2)网上投票日期和时间:2024年1月12日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；2024年1月12日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午3:00期间的任何时间。
2、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
3、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长李勇先生。
6、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》。
(二)出席会议
1、股东出席会议的总体情况
10名股东通过现场和网上投票，代表396、238、668股，占上市公司总股份的41.911％。其中，2名股东代表257、913、172股，占上市公司总股份的27.2801％。8名股东通过网上投票，代表138、325、496股，占上市公司总股份的14.6310％。
2、中小股东出席的总体情况
8名中小股东通过现场和网上投票，代表19、412、423股，占上市公司总股份的2.0533％。其中：现场投票的中小股东1人，代表1200股，占上市公司总股份的0.0001％。7名中小股东通过网上投票，代表19、411、223股，占上市公司总股份的2.0532％。
3、公司董事李勇、盛国福、陈新国、文志涛、独立董事孙光国、黄晓燕、康晓岳、监事夏青、董事会秘书杨新春出席股东大会，公司部分高级管理人员出席了会议。
4、公司聘请的北京君和（深圳）律师事务所任命王春、方子斌见证股东大会，并出具《法律意见书》。
二、二。法案审议表决
股东大会议案采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对所有议案进行审议通过，表决结果如下：
提案1.01 选举慕长坤先生为第十届董事会非独立董事
总表决：
396、227、968股同意占出席会议所有股东持有的99.973股份％；反对10700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有19、401、723股99.949股％；反对10,700股，占中小股东出席会议所持股份的0.0551％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：慕长坤先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.02 吴远明先生选举了第十届董事会非独立董事
总表决：
同意396,227,968股，占所有出席会议的股东的99.99733股份。％；反对10700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意持有19.401,723股，占中小股东出席会议的99.9449股份。％；出席会议的中小股东所持股份为0.0551，反对10700股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：吴远明先生当选第十届董事会非独立董事。
提案2.00 第十届监事会非职工代表监事补选议案
总表决：
同意396,227,968股，占所有出席会议的股东的99.99733股份。％；反对10700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意持有19.401,723股，占中小股东出席会议的99.9449股份。％；出席会议的中小股东所持股份为0.0551，反对10700股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：郑广平先生当选第十届监事会非职工代表监事。
提案3.00 《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》
总表决：
同意391、248、489股，占出席会议所有股东持股份的98.7406％；反对4、985、479股，占出席会议所有股东持有的1.2582股份％；弃权4.700股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决：
同意14、422、244股，占出席会议的中小股东持有的74.2939股份％；反对4、985、479股，占出席会议的中小股东持有的25.6819股份％；弃权4700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0242股份。％。
投票结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京君和（深圳）律师事务所
律师姓名：王春、方梓斌
结论意见：律师认为，贵公司股东大会的召开和召开程序和审议议案符合《公司法》、《股东大会规则》、法律、行政法规、规范性文件、公司章程等、《股东大会议事规则》的规定；股东大会召集人、股东、股东代理人和其他人员的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、北京君和(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中广核技术发展有限公司
董事会
2024年1月13日
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