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2025年04月07日 星期一
2024年杭州前进齿轮箱集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601177 简称证券:杭齿前进 公告编号：2024-002
杭州前进齿轮箱集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月12日
（2）股东大会地点：杭州前进齿轮箱集团有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室，浙江省杭州市萧山区萧金路45号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长杨水余主持。会议结合网上投票进行现场投票。投票方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，投票结果合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事邱国平、王永健、独立董事魏美钟未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事陈烨丹、龚富琴、陈奕坚因公务未能出席会议；
3、董事会秘书张德军出席了会议，公司聘请的一些高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：预计公司2024年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案1《关于修订的议案》〈公司章程〉参加表决的股东（包括股东代理人）是一项特别决议 三分之二以上的表决权通过；
2、本次股东大会审议的议案7《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东杨水余已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
2、律师见证结论：
浙江天册律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见。
浙江天齐律师事务所律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议投票程序符合法律、法规和公司章程的规定；投票结果合法有效。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团有限公司董事会
2024年1月13日
证券代码：601177 简称证券:杭齿前进 公告号：临2024-003
杭州前进齿轮箱集团有限公司2023年年度业绩预测
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
1、据初步估计，杭州前进齿轮箱集团有限公司(以下简称“公司”)2023年净利润为2.11亿元至2.26亿元，同比增长1%至8%。
2、预计2023年上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.92亿元至2.07亿元，同比增长12%至21%。
3、业绩预测为公司自愿披露。
1.本期业绩预测
(一)业绩预测期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
(二)业绩预测
1、据财务部门初步估计，2023年归属于上市公司股东的净利润预计为2.11亿元至2.26亿元，同比增长1%至8%。
2、预计2023年上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元至2.07亿元，同比增长12%至21%。
(三)本期预期业绩未经注册会计师审核。
二、上年同期经营业绩
(一)公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，扣除非经常性损益。
(二)每股收益:0.5234元。
三、本期业绩预增的主要原因
(一)主营业务影响
在预测期内，公司产品销售结构变化的整体毛利率水平有所上升，期间成本同比下降，使公司业绩有一定程度的增长。
(二)非经营性损益的影响。
在预告期内，上市公司股东的非经常性损益较去年减少了约0.19亿元。
四、风险警示
业绩预测是公司财务部门根据自己的专业判断进行初步会计，未经注册会计师审计，未对公司当前业绩预测是否适当、谨慎发布专项说明。截至本公告披露之日，公司不存在影响业绩预测内容准确性的重大不确定性。
五、其他说明事项
以上预测数据仅为初步会计数据。具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。请注意投资风险。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团有限公司董事会
2024年1月13日
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