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2025年04月07日 星期一
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600313 证券简称:农发种业 公告号：临2024-001
中农发种集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月12日
(二)股东大会召开地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开。经过半数董事的推荐，会议由董事何才文先生主持，采用现场记名投票和网上投票相结合的表决方式。会议的召开符合《公司法》的规定、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司董事7人，出席5人，陈章瑞董事、张磊董事委托何才文董事出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2023年度审计机构聘请亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:关于地神公司2023-2024年预约黄泛区实业集团小麦种生产计划的相关交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
所有上述议案均已获批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：魏佳 张晓菁
2、律师见证结论：
北京天达共和律师认为，股东大会的召集和召开程序、股东大会人员和股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序符合有关法律和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中农发种集团有限公司董事会
2024年1月12日
证券代码：600313 证券简称:农发种业 公告号：临2024-002
中农发种集团有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年1月12日，中农发种集团有限公司第七届董事会第31次会议以现场通讯的形式召开。会议通知和会议材料于2024年1月8日以微信和电子邮件的形式发布。本次会议应出席7名董事，实际参与7名董事的表决。会议的召开和召开程序符合《公司法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过以下议案：
(一)关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
投票结果：投票 7 票赞成、 0 票反对、 弃权0票，议案通过。
董事会同意修订《公司独立董事工作制度》，并提交公司股东大会审议。具体内容见上海证券交易所网站。
(二)关于修订〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》
投票结果：投票 7 票赞成、 0 票反对、 弃权0票，议案通过。
根据监管机构的有关规定和公司的具体情况，董事会同意修订董事会实施细则，包括：董事会战略委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、董事会薪酬评估委员会实施细则，具体内容见上海证券交易所网站。
(三)《关于新设公司内部机构的议案》
投票结果：经投票 7 票赞成、 0 票反对、 弃权0票，议案通过。
为不断完善公司检查监督制度，公司经研究同意设立党委检查办公室，与纪委办公室合作办公室。
三、网上公告附件
1、中农发种集团有限公司独立董事工作制度(2024年1月修订)；
2、中农发种集团有限公司董事会专门委员会实施细则(2024年1月修订)；
特此公告
中农发种集团有限公司董事会
2024年1月12日
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