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2025年04月07日 星期一
2024年第一次临时股东大会决议公告安邦护卫集团有限公司
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-001
安邦护卫集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年1月11日
（2）股东大会地点：浙江省杭州市西湖区转塘街枫桦路6号之江财富中心E8楼公司二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长吴高军先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周黎隽女士出席了会议，所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《安邦护卫集团有限公司关于变更注册资本和公司类型、修改公司章程、办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.提案名称：安邦护卫集团有限公司部分管理制度提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案1为特别决议通过的议案，出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：李波，李勤芝
2、律师见证结论：
公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安邦护卫集团有限公司董事会
2024年1月12日
● 网上公告文件
《上海锦天城律师事务所关于安邦护卫集团有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》
● 报备文件
《安邦护卫集团股份有限公司2024年首次临时股东大会决议》
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