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2025年04月07日 星期一
2024年上海临港控股有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-002
900928 临港B股
上海临港控股有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月10日
（2）股东大会地点：上海市徐汇区古美路1528号草河泾开发区会议中心A7号楼一楼小报告厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场会议的形式召开，现场投票与网上投票相结合。股东大会的投票方式、程序和结果符合《公司法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
2、选举董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案1是一项特别决议，通过了出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的三分之二以上。除上述提案外，其他提案均为普通决议，已获得出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的一半以上。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳，耿晨
2、律师见证结论：
上海临港控股有限公司2024年第一次临时股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股有限公司
董事会
2024年1月11日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-003号
900928 临港B股
上海临港控股有限公司
第十一届董事会第二十一次
会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月10日，上海临港控股有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十一次会议在上海市徐汇区古美路1528号泾河泾开发区会议中心A7号楼一楼小报告厅举行。会议应出席11名董事，实际出席11名董事，包括4名独立董事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司章程、董事会议事规则等有关规定。与会董事审议并举手表决后，会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于翁凯宁先生、孙仓龙先生、刘明先生、陈子扬先生被选为公司2024年第一届临时股东大会第十一届董事会董事，翁凯宁先生被选为公司董事长，任期自董事会批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
鉴于翁凯宁先生、孙仓龙先生、刘明先生、陈子扬先生被选为公司2024年第一届临时股东大会第十一届董事会董事，根据公司章程及相关规定，孙仓龙先生被选为公司副董事长，任期自董事会批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、审议并通过《关于调整董事会战略和ESG委员会成员的议案》
鉴于翁凯宁先生、孙仓龙先生、刘明先生、陈子扬先生被选为公司2024年第一届临时股东大会第十一届董事会董事，根据公司章程及相关规定，翁凯宁先生被选为董事会战略与ESG委员会主席，孙仓龙先生被选为董事会战略与ESG委员会委员。翁恺宁先生、孙仓龙先生的任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司第十一届董事会战略与ESG委员会成员如下：翁恺宁（主席）、刘德宏、顾伦、孙仓龙、张涌。
该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。
四、审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》
鉴于翁凯宁先生、孙仓龙先生、刘明先生、陈子扬先生被选为公司2024年第一届临时股东大会第十一届董事会董事，翁凯宁先生被选为董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司第十一届董事会提名委员会成员如下：张勇（主席）、翁恺宁、吴斌。
该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。
五、审议通过《关于调整董事会薪酬和考核委员会成员的议案》
鉴于翁凯宁先生、孙仓龙先生、刘明先生、陈子扬先生被选为公司2024年第一届临时股东大会第十一届董事会董事，根据公司章程及相关规定，孙仓龙先生被选为董事会薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
调整后，公司第十一届董事会工资考核委员会成员如下：原清海（主席）、孙仓龙，何贤杰。
该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
上海临港控股有限公司董事会
2024年1月11日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-004号
900928 临港B股
上海临港控股有限公司
第十一届监事会第十九届会议
决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月10日，上海临港控股有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十九次会议在上海市徐汇区古美路1528号草河泾开发区会议中心A7号楼一楼小报告厅举行。会议应出席6名监事，实际出席6名监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、有关规定，如公司章程和公司监事会议事规则。经与会监事审议并举手表决后，会议审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于公司2024年第一次临时股东大会选举龚伟先生、熊国利先生、张勇先生为公司第十一届监事，根据公司章程及有关规定，选举龚伟先生为公司监事会主席，任期自监事会批准之日起至第十一届监事会届满之日止。
提案6票同意，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
上海临港控股有限公司监事会
2024年1月11日
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