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2025年04月07日 星期一
2024年厦门钨业有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600549 简称：厦门钨业 公告号：临-2024-001
厦门钨业有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月9日
(二)股东大会地点:厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层，公司1号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，由董事长黄长庚先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席董事王丹女士、独立董事程文文先生通过沟通出席会议；
2、公司在职监事8人，出席7人。监事陈光鸿先生通过沟通参加了会议。监事余牧先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于终止福建稀土集团长汀分公司受托管理及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：《关于2024年日常关联交易预测的提案(逐项审议)》
审议结果：通过
2.01议案名称:《关于2024年与福建冶金(控股)有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《关于2024年与江西巨通实业有限公司日常关联交易预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称:《关于2024年与中钨高新材料有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：2024年与日本联合材料公司及TMA联合材料公司 Corporation日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《关于2024年与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：“关于修改的问题〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于向三明稀土开发有限公司借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案全部通过，其中，《关于下属长汀赤瑜公司终止福建稀土集团长汀分公司受托管理及关联交易的议案》、2.01《关于2024年与福建冶金(控股)有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预期的议案》、议案2.02《关于2024年与江西巨通实业有限公司日常关联交易预期的议案》为关联交易议案，股东福建稀土（集团）有限公司按规定回避表决，福建潘洛铁矿有限公司、福建华侨工业集团有限公司未参加表决；2.03《2024年与中钨高新技术材料有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预期议案》为关联交易议案，股东五矿有色金属有限公司应当按照规定进行回避表决；提案2.04关于2024年与日本的联合材料公司和TMA 《Corporation日常关联交易预期议案》是关联交易议案，股东日本联合材料公司按规定进行回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建新实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论：
本所律师认为，厦门钨业股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2024年1月10日
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