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2025年04月07日 星期一
恒生电子有限公司关于2022年股票期权激励计划2023年第四季度自主行权结果的公告
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-002
恒生电子有限公司
2022年公司股票期权激励计划
2023年第四季度自主行权结果公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）2022年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期为489.276万份，行权期为2023年9月13日至2024年9月12日。公司在2023年第四季度无激励对象参与行权。截至2023年12月31日，公司激励计划授予的股票期权第一行权期权为0股，完成股票转让登记。
1.行使的决策程序及相关信息披露
1、公司于2022年8月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于》〈2022年恒生电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其总结的议案、《关于〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于提交股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划的议案》等相关议案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2022年8月24日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过〈2022年恒生电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其总结的议案、《关于〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法〉议案等相关议案。
3、2022年8月26日至2022年9月5日，公司在公司内公布了授予激励对象的姓名和职位。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的异议。2022年9月6日，公司监事会发布《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的验证意见及公示》。经核实，监事会认为，列入激励计划的激励对象符合有关法律、法规和规范性文件规定的条件，作为股票期权激励计划的激励对象合法有效。
4、2022年9月13日，公司于2022年召开第三次临时股东大会审议通过〈2022年恒生电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其总结的议案、《关于〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提交股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划的议案》等议案。
5、2022年9月13日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会再次核实了首次激励对象名单，并发表了核实意见。
6、2023年8月24日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格，取消部分股票期权的议案》和《关于公司2022年股票期权激励计划行权条件成就的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。
二、本激励计划行权的基本情况
2023年第四季度，公司无激励对象参与行使。
三、。股权激励计划行权股票的上市流通安排和股本结构的变化
2023年第四季度公司激励计划行权为0，不涉及上市流通。
股本结构的变化
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四、股份登记及募集资金使用计划
2023年第四季度，公司无激励对象参与行权，无募集资金。
五、本次行权后新增股份对最新财务报告的影响
2023年第四季度无新增股份，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告。
恒生电子有限公司董事会
2024年1月6日
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