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2025年04月07日 星期一
2024年无锡振华汽车零部件有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-002
2024年无锡振华汽车零部件有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月5日
（2）股东大会地点：江苏省无锡市滨湖区胡岱镇陆莲东路188号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由无锡振华汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)董事会召开。会议由公司董事长钱金祥主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事张明、独立董事张建同、独立董事袁丽娜以通讯方式出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书匡亮出席；高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的议案
2.01议案名称：发行证券的类型
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：转股期限
审查结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：确定转股股数的方法
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称:确定和调整转股价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：股价向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：转股年度股利归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.15议案名称:原股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审查结果：通过
表决情况：
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2.17议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.18议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.20议案名称：募集资金存管：
审议结果：通过
表决情况：
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2.21议案名称：本次发行计划的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于上次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司向不特定对象发行可转换公司债券稀释即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:《公司未来三年(2023年至2025年)股东分红回报计划》议案
审查结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：提交股东大会授权董事会或董事会授权人向不特定对象发行可转换公司债券的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的议案1至议案10为特别决议，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、杜佳盈
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）公司见证律师认为，无锡振华汽车零部件有限公司2024年第一次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；股东大会的投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
无锡振华汽车零部件有限公司董事会
2024年1月5日
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