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2025年04月07日 星期一
四川富临运集团有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-002
四川富临运业集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情况；
2．股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议；
3. 如果本公告中出现尾差，则是由于数据计算中四舍五入造成的。
一、会议召开情况
1．会议的召开时间
2024年1月5日(周五)14日现场会议时间:30
2024年1月5日(周五)网上投票时间
2024年1月5日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为：:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；2024年1月5日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至15:00期间的任何时间。
2．会议地点：四川省成都市青羊区广福路 239 号 N 区 29 五楼会议室
3．会议方式：现场投票与网上投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长李元鹏先生
6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席总体情况
8名股东通过现场和网上投票，代表100、811、721股，占上市公司总股份的32.1580%。其中，5名股东通过现场投票，代表93、872、221股，占上市公司总股份的29.943%；网上投票的股东3人，代表6、939、500股，占上市公司总股份的2.2136%。
2．中小股东出席的总体情况
6名股东通过现场和网上投票，代表7063500股，占上市公司总股份的2.2532%。其中，3名股东代表124000股，占上市公司总股份的0.0396%；网上投票的股东3人，代表6、939、500股，占上市公司总股份的2.2136%。
3．公司聘请的见证律师、董事、监事、高级管理人员出席或出席股东大会。
三、审议表决情况
本次会议以现场投票和网上投票相结合的投票方式审议通过以下议案：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意100股、811股、721股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。
中小投资者表决:同意7063500股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。
投票结果：该提案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的投票权三分之二以上批准。
2.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意100股、811股、721股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。
中小投资者表决:同意7063500股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。
投票结果：该议案已获批准。
3.《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意100股、811股、721股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。
中小投资者表决：同意7,063,500股，占中小股东出席会议所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。
投票结果：该议案已获批准。
四、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所宁雪玲律师、陈佳敏律师对股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会人员的资格和召集人的资格是合法有效的；股东大会的表决程序和结果是合法有效的。
五、备查文件
1．2024年四川富临运业集团股份有限公司第一次临时股东大会决议；
2．北京大成（成都）律师事务所关于四川富林运业集团有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
四川富临运业集团有限公司
二〇二四年一月五日
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