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2025年04月07日 星期一
2024年河钢股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-001
河钢股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、召开时间：
(1)现场会议时间:2024年1月4日14日:30
(2)网上投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统于2024年1月4日投票:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；2024年1月4日，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00期间的任何时间。
2、会议地点：河北省石家庄市体育南街385号公司会议室
3、举办方式：现场投票与网上投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王兰玉董事长：
股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
6、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
44名股东通过现场和网上投票，代表6、704、191、082股，占上市公司总股份的64.855％，其中:现场投票股东0人；网上投票股东44人，代表6、704、191、082股，占上市公司总股份的64.855。％。
(2)中小股东出席的总体情况:
40名中小股东通过网上投票，代表107、984、358股，占公司股份总数的1.0446％。
董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师见证了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的提案采用现场投票与网上投票相结合的方式进行投票。投票结果如下：
提案1.00 关于2024年日常关联交易预期的议案
总表决情况：同意104股、290股、383股，占96.5792股份，股东持有表决权％；反对3.355股，623股，375股，占出席会议的3.355股％；弃权70654股(其中默认弃权0股未投票)％。
该提案为相关交易事项。邯郸钢铁集团有限公司、唐山钢铁集团有限公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司在股东大会上回避表决，总股数为6、596、206、724股。
中小股东总投票：同意104,290,383股，占出席会议的中小股东持有的96.5792股份。％；反对3、623、375股，占出席会议的中小股东持有的3.355股份％；弃权70654股(其中默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0654％。
投票结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金城同达律师事务所熊孟飞、项松宇律师见证了股东大会，并出具了法律意见。法律意见认为，股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，召集人资格、参与人资格、投票方式、投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1. 第一次临时股东大会决议于2024年举行；
2. 法律意见书。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2024年1月5日
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