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2025年04月07日 星期一
常州腾龙汽车零部件有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-001
常州腾龙汽车零部件有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月4日
（2）股东大会地点：常州武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼2号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、提案名称：提交股东大会延长授权董事会全权处理向不特定对象发行可转换公司债券有效期的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
涉及特别决议通过的议案1、2、3.通过有效表决权股份总数的2/3以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：陈晓敏律师、郁腾浩律师
2、律师见证结论：
本所认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件有限公司董事会
2024年1月5日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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