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2025年04月07日 星期一
广西农投糖业集团有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000911 简称证券:广农糖业 公告编号：2024-002
广西农投糖业集团有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1、会议的召开和出席
1、会议召开
(1)会议时间:
①2024年1月3日(星期三)15日召开现场会议:30开始。
②网上投票时间：2024年1月3日(星期三)。
2024年1月3日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为：:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
2024年1月3日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票:15-15:00期间的任何时间。
现场会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。
(3)会议召开方式:股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
(4)会议召集人：公司董事会。
(5)会议主持人:董事长罗应平先生。
（6）会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
2、股东及股东代理人出席情况：
9名股东通过现场和网上投票，代表213、172、281股，占上市公司总股份的53.2505％。
其中：2名股东通过现场投票代表213、007、681股，占上市公司总股份的53.2094％。
7名股东通过网上投票，代表164600股，占上市公司总股份的0.0411％。
中小股东出席的总体情况：
7名中小股东通过现场和网上投票，代表164600股，占上市公司总股份的0.0411％。
其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
7名通过网上投票的中小股东代表164600股，占上市公司总股份的0.0411％。
3、董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议：
(1)公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事王彦峰以电话会议的形式出席，独立董事苏林因公务原因请假；
(2)公司在任监事5人，出席4人，其中监事会主席苗李因公务原因请假；
(三)公司董事会秘书出席会议；
(4)见证律师出席会议；
(5)公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议表决情况
1、提案表决方式：现场投票与网上投票表决相结合
2、提案的审议和表决
提案1.00 关于2024年控股子公司担保额度预计的议案
总表决：
同意213、045、581股，占出席会议所有股东持股份的99.9406％；反对126700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0594％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有37900股股份的23.0255％；76.9745反对126、700股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该提案获得投票通过。
提案2.00 关于2024年与控股股东广西农村投资集团有限公司日常关联交易预期的提案
本议案属于相关事项，相关股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份153、052、709股)回避表决。
总投票情况：
同意59、993、772股，占出席会议所有股东持有的99.7907股份％；反对125、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2093％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有38800股23.5723股％；76.4277反对125、800股，占出席会议的中小股东所持股份。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该提案获得投票通过。
提案3.00 关于2024年与第二大股东南宁宁宁资产管理有限公司日常关联交易预期的提案
该提案属于相关事项，关联股东南宁振宁资产管理有限公司(持有公司59,954,972股)对该提案进行了回避表决。
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9179股同意153、091、509股％；反对125、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0821％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。
中小股东总投票情况：
出席会议的中小股东同意持有38800股23.5723股％；76.4277反对125、800股，占出席会议的中小股东所持股份。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该提案获得投票通过。
提案4.00 关于修改公司董事会议事规则的议案
总表决：
同意213、046、481股，占出席会议所有股东持股份的99.9410％；反对125、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有38800股23.5723股％；76.4277反对125、800股，占出席会议的中小股东所持股份。％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。
投票结果：该提案获得投票通过。
提案5.00 修订公司独立董事工作制度的议案
总表决：
同意213、046、481股，占出席会议所有股东持股份的99.9410％；反对125、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有38800股23.5723股％；76.4277反对125、800股，占出席会议的中小股东所持股份。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该提案获得投票通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师事务所（南宁）
2、律师姓名:刘卓昀、秦锦
3、结论：本次股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章；
2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西农投糖业集团有限公司董事会
2024年1月4日
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