市场商业报告披露官方网站
2025年04月13日 星期日
陕西广电网络传媒(集团)有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2023-051号
转债代码：110044 可转换债券简称：广电可转换债券
陕西广电网络传媒(集团)有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月29日
（2）股东大会地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江第一座25楼公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议以现场投票和网上投票相结合的方式举行和表决。会议由公司董事会召开，董事长王立强先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席董事冯忠义先生、谢林平先生、独立董事宋建武先生、王小鹏先生等7人。
2、公司在职监事3人，出席2人，职工监事常远先生因公不出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高管出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2023年会计师事务所改聘的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
关于修订的议案1〈公司章程〉议案以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占股东大会股东持有有效表决权股份的2/3以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达（西安）律师事务所
律师：刘诗涵、邵婉婷
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员、会议召集人的主要资格、股东大会的投票程序和投票结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、2023年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)有限公司
董 事 会
2023年12月29日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
