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2024年11月24日 星期日
广州酒家集团有限公司关于组织结构调整的公告
证券代码：603043 简称证券:广州酒家 公告编号：2023-053
广州酒家集团有限公司
关于调整组织结构的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月29日，广州酒家集团有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第22次会议。会议审议通过了《广州酒家集团有限公司关于调整组织结构的议案》，同意调整公司的组织结构，并授权公司管理层负责公司组织结构调整后的具体实施。
为了进一步完善公司的组织结构，提高公司的管理水平和效率，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司的战略发展规划和实际业务发展，调整了公司的组织结构。
组织结构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。调整后的组织结构图见附件。
特此公告。
附件：公司组织结构图
广州酒家集团有限公司董事会
2023年12月30日
附件：
广州酒家集团有限公司组织结构图
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证券代码：603043 简称证券:广州酒家 公告编号：2023-052
广州酒家集团有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 所有董事都出席了董事会。
● 这次会议的议案已经通过。
一、董事会会议召开情况
2023年12月25日，广州酒家集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议发出会议通知，并于2023年12月29日通过通讯会议形成决议。会议应当表决7名董事，实际表决7名董事。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决合法有效。在这次会议上，没有董事投反对/弃权票。这次会议的议案全部通过。
二、董事会会议审议情况
(一)《广州酒家集团有限公司关于调整组织结构的议案》
投票结果:通过(有权投票7票，同意7票，反对0票，弃权0票)。
详见本公告同时在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
(二)《关于调整广州酒家集团有限公司董事会部分专门委员会成员的议案》
投票结果:通过(有权投票7票，同意7票，反对0票，弃权0票)。
详见本公告同时在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团有限公司董事会
2023年12月30日
● 报备文件
第四届董事会第二十二次会议决议
证券代码：603043 简称证券:广州酒家 公告编号：2023-054
广州酒家集团有限公司
关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州酒家集团有限公司（以下简称“公司”）独立董事李金义先生因个人原因辞职，不再担任公司薪酬考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会，导致公司董事会部分独立董事比例不符合法律法规或公司章程。详见公司公告《独立董事辞职公告》(公告号:2023-051)。
为保证公司治理结构的合规运行，保证公司董事会专门委员会的顺利高效发展，第四届董事会第二十二次会议于2023年12月29日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况。会议审议通过了《关于调整广州酒家集团有限公司董事会部分专门委员会成员的议案》，同意调整公司薪酬考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会成员。董事会专门委员会成员调整完毕后，李金义先生的辞职报告正式生效，不在公司担任任何职务。
董事会专门委员会成员的调整如下：
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上述人员的任期与第四届董事会相同。
特此公告。
广州酒家集团有限公司董事会
2023年12月30日
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