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2025年04月13日 星期日
利欧集团股份有限公司关于股东股份质押和解除质押的公告
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-069
利欧集团有限公司
关于股东股份质押和解除质押的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
近日，利奥集团有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人王相荣先生的通知，了解到公司部分股份已办理质押和终止质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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二、解除股东股份质押的基本情况
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三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，实际控制人及其一致行动人累计质押股份如下：
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注：上述限售股不包括高管锁定股。
公司实际控制人及其一致行动人持有的公司股份不冻结。
四、查备文件
1．股权质押及解决质押证明材料；
2．证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
利欧集团有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-070
利欧集团有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议召开情况
利奥集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会于2023年12月14日以公告形式发布通知，现场表决与网上投票相结合。2023年12月29日下午15日，现场会议：2023年12月29日，00在浙江省温岭市东部产业集群区第三街1号公司会议室举行。其中，2023年12月29日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。2023年12月29日上午，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为9:15至下午15:00期间的任何时间。
会议由董事会召开，副董事长王壮利先生主持。一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。浙江天册律师事务所商思琪律师、吴佳琪律师见证了股东大会，并出具了法律意见。
二、会议出席情况
77名股东和股东代理人出席了股东大会，代表1、209、298、921股表决权，占公司股本总额的17.8714%。其中，参加现场股东大会的5名股东和股东代理人代表1、169、071、158股表决权，占公司股本总额的17.2769%；72名股东参加网上投票，代表40、227、763股表决权，占公司股本总额的0.5945%。73名中小投资者通过现场和网络参加股东大会，代表50、230、226股表决权，占公司股本总额的0.7423%。
三、会议表决情况
会议以记名投票的形式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
投票情况：同意1、193、359、239股，占出席会议股东投票总数的98.6819%；反对9、785、781股，占出席会议股东表决权总数的0.8092%；弃权6、153、901股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.5089%。
中小股东的表决如下：
同意持有34,290,544股，占中小股东出席会议的68.2668%；反对9、785、781股，占出席会议中小股东持有的19.4819%；弃权6、153、901股，占出席会议中小股东所持股份的12.2514%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
2、审议通过了《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》
表决:同意1、171、206、206股，占出席会议股东持有表决权总数的96.8500%；反对31、938、714股，占出席会议股东持有表决权的2.641%；弃权6、154、001股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.5089%。
中小股东的表决如下：
同意12、137、511股，占出席会议中小股东所持股份的24.1638%；反对31、938、714股，占出席会议中小股东持有的63.5847%；弃权6、154、001股，占出席会议中小股东持有的12.2516%。
投票结果：该提案属于股东大会特别决议事项，已通过有效表决权股份总数的2/3以上。
3、审议通过了《关于修订的修订》〈股东大会议事规则〉的议案》
表决:同意1、171、206、206股，占出席会议股东持有表决权总数的96.8500%；反对31、938、814股，占出席会议股东持有表决权的2.641%；弃权6、153、901股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.5089%。
中小股东的表决如下：
同意12、137、511股，占出席会议中小股东所持股份的24.1638%；反对31、938、814股，占出席会议中小股东持有的63.5849%；弃权6、153、901股，占出席会议中小股东所持股份的12.2514%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
4、审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事制度〉的议案》
表决:同意1、171、206、206股，占出席会议股东持有表决权总数的96.8500%；反对31、938、714股，占出席会议股东持有表决权的2.641%；弃权6、154、001股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.5089%。
中小股东的表决如下：
同意12、137、511股，占出席会议中小股东所持股份的24.1638%；反对31、938、714股，占出席会议中小股东持有的63.5847%；弃权6、154、001股，占出席会议中小股东持有的12.2516%。
投票结果：该议案已获会议投票通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所商思琪律师、吴佳琪律师见证并出具了《法律意见书》。
根据《法律意见书》，利奥股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于股东大会的法律意见书。
特此公告。
利欧集团有限公司董事会
2023年12月30日
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