市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
2023年湖北京山青工机械有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-64
湖北京山青工机械有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有否决议案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1、会议的召开和出席
(一)会议召开情况:
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2023年12月29日(星期五):30；
(2)网上投票时间:
2023年12月29日的交易时间是通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
2023年12月29日，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票:15至2023年12月29日15:00；
2.召开地点：湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室是本次会议的现场。
3.如何召开：如何将现场会议与网上投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人:公司董事长李健先生。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况:
1.股东出席情况：
■
2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或出席会议。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。出席股东大会的股东和股东授权代理人审议了会议议案。投票结果如下：
1.审议《关于修订的》〈公司章程〉及其附件的议案
表决情况：
■
表决结果：同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二，上述议案有效通过。
2.审议《关于修订的》〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：
■
投票结果：上述提案得到有效通过。
3.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：
■
投票结果：上述提案得到有效通过。
4.审议《全资子公司担保全资孙公司的议案》
表决情况：
■
投票结果：上述提案得到有效通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师(武汉)事务所
2.律师姓名:谢舒娅、徐钢琴
3.结论意见：股东大会的召集、召集程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
二、法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山青工机械有限公司
董 事 会
二○二三年十二月二十九日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
