浙江棒杰控股集团有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-152

浙江棒杰控股集团有限公司

2023年第七次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

(一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案。

(二)本次股东大会不变更前次股东大会决议。

（3）会议审议的所有议案均由中小投资者单独计票（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员外，单独或共同持有上市公司5家％除上述股东以外的其他股东)。

1.会议的召开和出席

1、会议召开

(1)会议时间:

2023年12月28日(星期四)14日召开现场会议:30

网上投票时间:2023年12月28日。2023年12月28日，深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年12月28日9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至15:00期间的任何时间。

(2)会议地点:江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼公司会议室。

(3)会议召开方式:现场投票与网上投票相结合。

(4)会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第七届临时股东大会的议案》。

(5)会议主持人:公司董事长陈剑嵩先生。

(六)符合《公司法》的股东大会的召开和召开、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《浙江棒杰控股集团有限公司章程》。

2、会议出席情况

共有7名股东和股东授权代表出席了股东大会，代表142股、564股和625股，占公司30.0723股的总表决权％。其中，出席现场会议的股东和股东授权代表4人，代表114、967、374股，占公司表决权总数的24.2510％；3名股东通过网上投票出席会议，代表27、597、251股，占公司表决权总数的5.8213％。

出席股东大会的中小投资者2人，代表36100股，占公司0.0076股的总表决权％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议（独立董事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事张贵桥先生因工作原因出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师见证了现场会议。

二、提案审议表决情况

会议结合现场记名投票和网上投票进行表决，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于变更经营范围和注册资本的议案》

总表决：

同意99.9804股份为142股、536股和625股，占出席会议所有股东持有的股份％；反对28000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意8,100股，占中小股东出席会议的22.4377股份。％；77.5623反对2.000股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决权的三分之二以上批准。

2、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》

总表决：

同意99.9804股份为142股、536股和625股，占出席会议所有股东持有的股份％；反对28000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有8、100股股份的22.437％；77.5623反对2.000股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决权的三分之二以上批准。

3、审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事工作规则〉的议案》

总表决：

同意99.9804股份为142股、536股和625股，占出席会议所有股东持有的股份％；反对28000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有8、100股股份的22.437％；77.5623反对2.000股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师宋慧清、张宜航律师见证了股东大会，并发表了法律意见，认为公司股东大会召开程序、股东大会人员资格、召集人资格和会议投票程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《网上投票规则》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。股东大会的投票结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年浙江棒杰控股集团股份有限公司第七次临时股东大会决议；

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰控股集团有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见。

特此公告

浙江棒杰控股集团有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-153

浙江棒杰控股集团有限公司

对外担保进展公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江棒杰控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月16日召开第五届董事会第24次会议，2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年申请综合信用额度和担保额度预期的议案》。同意公司（包括公司合并报表范围内的子公司）向银行和其他金融机构申请不超过21.5亿元的信用额度（包括金融租赁），同意公司和合并报表范围内的子公司（包括授权期内新设立的合并子公司）提供不超过21.5亿元的担保，包括公司对子公司的担保，子公司担保公司，子公司担保子公司，子公司分割占用公司或其他子公司担保金额。自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日起，上述授信和担保额度有效。上述信贷和担保金额的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。有关详细信息，请参阅该公司于2023年4月18日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮信息网》上发布的www.cninfo.com.cn 《关于公司2023年申请综合信用额度及担保额度预计的公告》(公告号:2023-038)。

为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，结合公司2023年发展计划，经公司2023年8月23日召开的第六届董事会第四次会议和2023年9月11日召开的第六届临时股东大会审议批准，同意公司新增2023年担保额度20亿元，包括公司对子公司、子公司对子公司、子公司对子公司的担保。以及子公司占用公司或其他子公司的金额。其中，对资产负债率低于70%的下属子公司新增担保总额不超过20亿元。其中，对资产负债率低于70%的子公司新增担保额度总额不超过20亿元。担保范围包括但不限于申请综合信用、贷款、承兑汇票、信用证、保理、担保、融资租赁、资产池、日常经营合同所涉及的履约担保等。上述新增对外担保额度的有效期为自2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日止。详见《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年8月25日发布的公司www.cninfo.com.cn 《关于2023年新增公司担保额度的公告》(公告号:2023-112)。

二、担保进度

1、近日，公司收到与上海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海银行”）签订的最高担保合同（合同编号：ZDB308233584）。公司向上海银行申请2000万元授信额度，为控股子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）提供连带责任担保，保证期为主合同项下每项债务履行期届满之日起三年。

2、近日，公司收到了与江苏紫金农村商业银行有限公司扬州分行(以下简称“紫金银行”)签订的《担保合同》(合同号:紫银(营业部)[2023]号。09031)。公司为控股二级子公司扬州棒杰新能源科技有限公司(以下简称“扬州棒杰”)向紫金银行申请2000万元。保证期为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

本公司为棒杰新能源、扬州棒杰提供的担保金额不得超过公司股东大会批准的担保金额。

三、被担保人的基本情况

(一)被担保人一

公司名称：棒杰新能源科技有限公司

91320594MAC4P36统一社会信用代码

类型：有限公司

住所:苏州市相城区高铁新城陆港街66号核汇湖大厦23层

法定代表人：陈剑嵩

注册资本：88200万元

业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、光伏设备及部件销售、半导体设备销售、工程管理服务、光电设备销售、太阳能发电技术服务、电池销售、太阳能热发电产品销售、新能源原动设备销售、光伏发电设备租赁、货物进出口、技术进出口（依法需要批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

股权关系：公司持有68.0272%的棒杰新能源股权

被担保人最近一年和一期的主要财务数据

单位：元

■

上述被担保对象非不诚实被执行人。

(二)被担保人二

公司名称：扬州棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91321091MAC5PBE4

类型：有限公司

住所:扬子江中路186号扬州经济开发区智谷科技综合体D座

法定代表人：陈剑嵩

注册资本：5000万元

业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、光伏设备及部件制造、光伏设备及部件销售、半导体部件制造、半导体部件销售、电子设备制造、工程管理服务、光电子部件制造、光电子部件销售、电子部件制造、电子部件制造、太阳能发电技术服务、电池销售、太阳能热发电产品销售、新能源原动设备制造、新能源原动设备销售、电池制造、光伏发电设备租赁（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

股权关系：公司持有棒杰新能源68.0272%的股权，棒杰新能源持有扬州棒杰100%的股权。

被担保人最近一年和一期的主要财务数据

单位：元

■

上述被担保对象非不诚实被执行人。

4.相关合同的主要内容

(一)《最高保证合同》(合同编制)ZDB30823584

担保人：浙江棒杰控股集团有限公司

被担保人：棒杰新能源科技有限公司

债权人：上海银行股份有限公司苏州分行

担保的主债权最高余额为2000万元

担保方式：连带责任担保：连带责任担保

担保期：主合同项下债务履行期届满之日起三年

(二)《保证合同》(合同编号:紫银(营业部)[2023]第09031号)

担保人：浙江棒杰控股集团有限公司

被担保人：扬州棒杰新能源科技有限公司

债权人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行

担保金额：主债权本金2000万元及利息

担保方式：连带责任担保：连带责任担保

担保期：主合同约定的债务人履行债务的期限届满之日起三年

五、董事会意见

本担保是公司在合并报表范围内为子公司提供担保，基于业务的实际需要，公司可以有效控制经营管理、财务、投资、融资，公司有能力充分掌握和监控担保公司的现金流，财务风险在公司的有效控制范围内。担保公司经营稳定，财务状况和信用状况良好，具有到期偿还债务的能力。

六、累计对外担保

截至本公告之日，公司及其子公司的对外担保余额为74041.81万元(含本担保)，占公司最近一期经审计净资产的80.38%，均由公司及其子公司及其子公司在合并报表范围内相互担保。此外，公司及其子公司无其他外部担保，无逾期担保金额、诉讼担保金额、因担保败诉而应承担的损失金额。

特此公告

浙江棒杰控股集团有限公司董事会

2023年12月28日