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2025年04月07日 星期一
上海物资贸易有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：a股 600822 B股 900927 证券简称：上海物贸 物贸B股 编号：临 2023－034
上海物资贸易有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第五次会议于2023年12月28日下午举行。会议通知和材料于2023年12月18日通过电子邮件交付给所有董事。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)对控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资设立上汽智已汽车体验及交付服务中心的议案进行了审议和批准。
上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）将与上海南方集团国际钢铁物流中心有限公司（以下简称“南方集团”）合资成立上海智达汽车销售服务有限公司（以工商登记为准，以下简称“新公司”），即上汽智能汽车体验交付服务中心（4S店）。
新公司注册资本:500万元，其中百联汽车出资400万元，持股比例80%；南方集团出资100万元，持股比例20%；业务范围主要包括汽车销售、交付及配件销售、汽车维修、汽车租赁、汽车许可证保险等相关业务。百联汽车为控股股东，任命总经理、财务经理负责新公司的日常经营管理。
同意9人，反对0人，弃权0人。
(二)对《上海物资贸易股份有限公司独立董事工作制度》的修订提案进行了审议和批准。
上海证券交易所网站同时发布了《上海物资贸易有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》（www.sse.com.cn）。
同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
上海材料贸易有限公司董事会
2023年12月29日
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