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2025年04月07日 星期一
青岛森麒麟轮胎有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-100
债券代码：127050 债券简称:麒麟转债
青岛森麒麟轮胎有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、召开时间
(1)现场会议时间：2023年12月28日(星期四):30
(2)网上投票时间:2023年12月28日(星期四)
2023年12月28日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)2023年12月28日，网上投票的具体时间为9:15至15:00期间的任何时间。
2、会议地点：山东省青岛市即墨区大新街天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：秦龙董事长
6、本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:现场和网上投票的股东和股东授权代表13人，表决权股份368、249、776股，占公司表决权股份总数的49.8459。％(截至股东大会股权登记日，公司总股本为743、982、264股，其中公司回购专用证券账户持有公司5、205、569股，本次股东大会有738,776,695股表决权股份)。其中:现场投票的股东和股东授权代表8人，表决权364、425、176股，占公司表决权总数的49.3282。％。其中:现场投票的股东和股东授权代表8人，表决权364、425、176股，占公司表决权总数的49.3282。％。5名股东和股东授权代表通过网上投票，代表3、824、600股表决权，占公司0.5177股表决权总数％。
(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网上投票的中小股东和股东授权代表5人，代表3、824、600股表决权，占公司表决权总数的0.5177。％。其中：通过现场投票的中小股东和股东授权代表0人，代表0股表决权，占公司0.0万股表决权的总数％。中小股东和股东通过网上投票授权代表5人，代表3、824、600股表决权，占公司0.5177股表决权总数％。
(3)公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员出席会议。
(4)德恒上海律师事务所律师出席股东大会见证，并出具法律意见。
二、提案审议和表决
本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，对以下提案进行了审议和通过：
1、审议通过了《关于变更回购股份用途、注销和减少注册资本的议案》。
总表决:同意368、249、776股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。
中小股东表决：同意3、824、600股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
2、审议通过了关于变更注册地址和注册资本的修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案。
总表决:同意368、249、776股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东表决：同意3、824、600股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
3、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》(逐项表决)。
3.1 修订《股东大会议事规则》
总投票：同意364股、845股、476股，占出席会议所有股东持有的99.075股份％；反对3、404、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9245％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东表决:同意420、300股，占出席会议的10.9894股％；反对3、404、300股，占出席会议的中小股东持有的89.0106股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
以上内容为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.2 修订《董事会议事规则》
总投票：同意364股、845股、476股，占出席会议所有股东持有的99.075股份％；反对3、404、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9245％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东表决:同意420、300股，占出席会议的10.9894股％；反对3、404、300股，占出席会议的中小股东持有的89.0106股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
以上内容为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.3 修订《独立董事工作制度》
总投票：同意364股、845股、476股，占出席会议所有股东持有的99.075股份％；反对3、404、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9245％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东表决：同意持有420,300股，占中小股东出席会议的10.9894股份。％；反对3,404,300股，占中小股东出席会议的89.0106股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
4、审议通过了《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》。
总表决:同意368、230、976股，占出席会议所有股东持股份的99.9949％；反对0股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0000％；弃权18800股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东表决:同意占出席会议的中小股东持有的99.5084股份3.805、800股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权18800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.4916％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、见证律师姓名:谢强、潘雨
3、法律意见:本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员、召集人的主要资格、提案、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第四次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎有限公司董事会
2023年12月29日
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