市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
江苏汇鸿国际集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600981 简称证券:汇鸿集团 公告编号：2023-072
江苏汇鸿国际集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月27日
(二)股东大会地点:南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长陈先生主持。会议以现场投票和在线投票相结合的方式举行和表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨承明先生出席了股东大会；公司部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有表决权的表决权已获得参加本次股东大会的表决权。
2、对中小投资者单独计票的议案：无。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱晓红、朱丹丹
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团有限公司董事会
2023年12月28日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
