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2025年04月07日 星期一
浙江大立科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002214 证券简称：大理科技 公告编号：2023－071
浙江大立科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。
2、会议期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、投票方式：现场投票与网上投票相结合
3、2023年12月27日(星期三)14日召开现场会议:30
网上投票时间：2023年12月27日
通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：2023年12月27日的交易时间，即9日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2023年12月27日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：2023年12月27日下午3月15日结束：00。
4、会议地点：杭州市滨江区滨康路639号公司1号会议室。
5、会议主持人：庞惠民先生，公司董事长。
6、会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
共有9名股东或股东代理人（9名股东）参加股东大会，169、930、026股代表公司表决权，占公司表决权总数的28.5323%，其中：
1、共有3名股东和股东代理人（3名股东）出席股东大会，160、292、045股代表公司表决权，占公司表决权总数的26.9140%；
2、深圳证券交易所系统认证了通过网上投票的股东资格。根据提供的数据，本次股东大会共有6名股东通过网上投票，代表公司9、637、981股表决权，占公司表决权总数的1.6183%。
3、通过现场和网络参加会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东外，下同)共6人(代表6名股东)，代表公司9、637、981股，占公司总投票权的1.6183%。
会议由公司董事长庞惠民先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。郭浩律师（杭州）事务所律师出席股东大会见证，并出具法律意见。
四、法案审议和表决
1、《浙江大立科技有限公司关于向控股子公司申请银行信用担保的议案》审议通过
总投票：同意166、968、470股，占出席会议所有股东持有的98.2572股份％；反对2、961、556股，占出席会议所有股东持有的1.7428股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。
中小投资者投票：同意6,676,425股，占出席会议的中小股东持有的69.2720股。％；反对2、961、556股，占出席会议的中小股东持有的30.7280股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。
2、《浙江大理科技股份有限公司关于制定的审议通过》〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
总投票：同意164股、461股、858股，占出席会议所有股东持有的96.7821股份％；反对1、143、503股，占出席会议所有股东所持股份的0.6729％；弃权4、324、665股，占出席会议所有股东持有的2.5450股％。
中小投资者投票:同意4、169、813股，占出席会议的中小股东持有的43.2644股份％；反对11.143、503股，占出席会议的中小股东持有的11.8645股％；弃权4、324、665股，占出席会议的中小股东持有的44.8711股份％。
股东大会审议的议案全部通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）律师出席股东大会，现场见证并出具法律意见，认为：“公司股东大会召开程序符合公司法、股东大会规则、治理准则等法律、行政法规、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则，股东大会出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、浙江大立科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、《国浩律师(杭州)事务所关于浙江大立科技有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江大立科技有限公司 董事会
二〇十二月二十八日十二三年十二月二十八日
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