润建有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-128

润建有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 股东大会无变更或否决提案，不涉及变更前股东大会决议；

2、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开；

3、股东大会的所有议案都对中小投资者单独投票。

会议的召开情况

1、2023年12月12日，润建股份有限公司(以下简称“公司”)以公告形式发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案及股东大会补充通知》于2023年12月16日以公告形式发布。

2、会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

3、会议时间：

(1)2023年12月27日(星期三)下午14日召开现场会议:30

(2)网上投票日期、时间:

①2023年12月27日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票的具体时间为::15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

②http通过深圳证券交易所互联网投票系统://wltp.cninfo.com.2023年12月27日上午9日，cn投票的具体时间为:15-2023年12月27日下午37日:00期间的任何时间。

4、会议地点：广东省珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长李建国先生

7、股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和投票程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成的决议真实有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席股东大会现场会议和网上投票的股东、股东代表和股东代理人共8人。参加表决的股东、股东代表和股东代表有136、202、389股表决权，占公司有表决权的股份总数(截至股权登记日，公司回购专用账户已回购的股份总数已被排除在外。)49.2225%。

其中，6名中小股东、股东代表和出席本次会议的股东代理人，323523股代表表决权，占公司表决权总数的0.1169%。

2、出席现场会议

出席股东大会现场会议的股东、股东代表和股东代理人有2人。参加表决的股东、股东代表和股东代表有135、878、866股表决权，占公司表决权总数的49.1056%。

3、网上投票

6名股东、股东代表和股东代理人参加了本次会议的网上投票，代表323、523股表决权，占公司表决权总数的0.1169%。

4、一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三、审议表决情况

本次股东大会通过现场记名投票、网上投票等方式，逐项审议通过下列议案，形成本决议：

1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

投票结果：同意136股、176股、489股，占出席会议股东持有的99.9810股的有效投票总数％；0.0190股反对25900股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意297623股，占91.944股的有效表决权总数％；8.0056反对25900股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

投票结果：同意136股、176股、489股，占出席会议股东持有的99.9810股的有效投票总数％；0.0190股反对25900股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意297623股，占91.944股的有效表决权总数％；8.0056反对25900股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

3、审议通过了《关于子公司增资引进投资者和被动形成对外财务资助的议案》

投票结果：同意136股、176股、489股，占出席会议股东持有的99.9810股的有效投票总数％；0.0190股反对25900股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

其中，中小股东的表决结果为：同意297623股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总数的91.9944股％；8.0056反对25900股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

4、《特别决议》审议通过了《关于增加经营范围和修改》〈公司章程〉的议案》

投票结果：同意136股、176股、489股，占出席会议股东持有的99.9810股的有效投票总数％；0.0190股反对25900股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意297623股，占91.944股的有效表决权总数％；8.0056反对25900股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

5、《关于修订公司部分治理制度的议案》逐项审议通过

5.01 以特别决议审议通过修订〈股东大会议事规则〉的议案》

投票结果：同意135、981、326股，占出席会议股东持有的99.8377股份的有效投票总数％；0.1623股份反对221、063股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意102、460股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的31.6701％；反对221063股，占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的68.329％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

5.02 以特别决议审议通过修订〈董事会议事规则〉的议案》

投票结果：同意135、981、326股，占出席会议股东持有的99.8377股份的有效投票总数％；0.1623股份反对221、063股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意102、460股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的31.6701％；反对221063股，占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的68.329％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

5.03 审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事工作制度〉的议案》

投票结果：同意135,981,326股，占出席会议股东持有的有效投票总数的99.83777股％；0.1623股份反对221、063股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意102、460股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的31.6701％；反对221063股，占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的68.329％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

5.04 审议通过了《关于修订的修订》〈募集资金使用管理制度〉的议案》

投票结果：同意135、981、326股，占出席会议股东持有的99.8377股份的有效投票总数％；0.1623股份反对221、063股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意102、460股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的31.6701％；反对221063股，占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的68.329％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

5.05 审议通过了《关于修订的修订》〈关联交易管理制度〉的议案》

投票结果：同意135、981、326股，占出席会议股东持有的99.8377股份的有效投票总数％；0.1623股份反对221、063股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意102、460股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的31.6701％；反对221063股，占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的68.329％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

5.06 审议通过了《关于修订的修订》〈融资和对外担保管理制度〉的议案》

投票结果：同意135、981、326股，占出席会议股东持有的99.8377股份的有效投票总数％；0.1623股份反对221、063股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

其中，中小股东投票表决结果为：同意102、460股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的31.6701％；反对221063股，占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的68.329％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

四、律师出具的法律意见

北京国丰律师事务所指定律师出席股东大会，现场见证并出具法律意见，认为公司召开、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年润建股份有限公司第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所2023年润建股份有限公司第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

润建有限公司

董 事 会

2023年12月28日