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2024年11月24日 星期日
2023年龙集团股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－080
龙洲集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．股东大会没有否决提案。
2．股东大会不涉及以往股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.现场会议时间:2023年12月27日(星期三)14时30分。
2.网上投票时间:2023年12月27日通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票。:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；2023年12月27日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。
3.现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙州大厦)十楼会议室。
4.举办方式:现场投票与网上投票相结合。
5.召集人:龙洲集团有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会。
6.主持人:董事长陈明盛先生。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)出席会议
1.总体出席情况:共有16名股东和股东授权代表出席股东大会现场会议和网上投票，代表168、253、647股公司股份，占公司表决权股份总数的29.9187％；
2.现场出席情况:共有5名股东和股东授权委托代表参加股东大会现场会议，代表公司股份168、049、447股，占公司总表决权股份的29.8824股。％；
3.网上投票:共有11名股东和股东授权委托代表通过网上投票表决权，代表204、200股公司股份，占公司0.0363总表决权股份％；
4.中小投资者(指公司董事、监事、高级管理人员以及单独持有或共持有5%以上股东的其他股东，下同)出席的情况:共有12名中小投资者通过现场和网上投票出席，代表4、569、032股公司股份，占公司0.8125股份的总表决权％。
(3)其他人员的出席
董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师出席会议。
第二，提案的审议表决情况
股东大会现场会议根据会议议程对提案进行了审议，并通过了以下提案：现场投票与网上投票相结合的表决方式：
(一)审议通过《关于2024年为控股子公司提供担保预期的议案》。
投票结果为：同意168、232、147股，占出席会议所有股东持有的99.9872股份％；反对6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权15000股，占出席会议所有股东所持股份的0.089％。
其中，中小投资者的表决为：99.5294股，同意4、547、532股，占出席会议的中小股东持有的股份％；0.1423反对6500股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权15000股，占出席会议的中小股东所持股份0.3283％。
该议案是一项特别决议，超过三分之二的股东持有表决权通过了会议。
(二)审议通过《关于重新制定的》〈龙洲集团有限公司独立董事工作制度〉的议案》
投票结果为：同意168、238、647股，占出席会议所有股东持股份的99.9911％；反对15000股，占出席会议所有股东所持股份的0.089％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。
其中，中小投资者的表决为：99.6717，同意4、554、032股，占出席会议的中小股东所持股份％；0.3283反对15000股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占中小股东出席会议所持股份的0.0000股％。
(三)审议通过《关于重新制定的关于》〈龙洲集团有限公司关联交易管理办法〉的议案》
投票结果为：同意168、238、647股，占出席会议所有股东持股份的99.9911％；反对15000股，占出席会议所有股东所持股份的0.089％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。
其中，中小投资者的表决为：99.6717，同意4、554、032股，占出席会议的中小股东所持股份％；0.3283反对15000股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所张翠平、相文景律师见证了股东大会，并出具了法律意见。律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；股东大会的投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2023年第二次临时股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所关于龙洲集团有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
龙集团有限公司董事会
2023年12月27日
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