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2025年04月07日 星期一
广东塔牌集团有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2023-049
广东塔牌集团有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》的有关规定，2023年12月22日，广东塔牌集团有限公司（以下简称“公司”）通过短信向全体董事发出《关于召开第六届董事会第八次会议的通知》。第六届董事会第八次会议于2023年12月27日在总部办公楼四楼会议室举行。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。公司所有监事和高级管理人员都出席了会议。会议的召开和召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过以下决议：
第一，9票同意，0票反对，0票弃权审议通过〈2024年生产经营计划〉的议案》。
2024年经营目标：实现水泥产销（含熟料）1750万吨以上，争取净利润6亿元以上。
2024年主要工作思路及对策措施：
（1）加强资源储备。加强石灰石供应保障，促进矿山边界扩张，加强辅助材料矿山建设，加强资源综合利用。
（2）加强生产组织的安排。加强生产材料控制，科学安排生产品种，加强生产过程的精细管理，提高产品质量和性能，继续推进安全标准建设。
（3）加强新技术的应用。引进和应用“四新”技术，完善生产工艺设备，实施超低排放改造，推进智能工厂建设，加强技术创新规划。
（4）加强材料采购。进一步完善材料采购制度和流程，加强大宗材料采购，提高市场采购水平，加强供应商管理，实施数字采购，加强采购合同管理，加强采购团队建设。
（5）加强营销工作。适应新的市场常态，做好细分营销，注重营销突破，促进智能物流监控，加强营销团队建设。
（6）推动连锁强链和新项目的发展。促进环保业务和混凝土产业发展，促进新能源项目和生物技术项目发展，加强投资业务控制。
（7）推进企业深入改革。坚持党的建设引领发展，筑起廉洁履行职责的防线，提高人力资源效率，加强企业财务管理，提高公司治理水平，建设优秀企业文化。
《2024年生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。请注意投资风险。
特此公告
广东塔牌集团有限公司
董事会
2023年12月27日
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