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2025年04月07日 星期一
2023年山东高速公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2023-076
山东高速有限公司
2023年第三次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月26日
(二)股东大会地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长赛志毅先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人。公司董事长赛志毅先生、独立董事魏健先生、隋荣昌先生出席现场会议；公司副董事长吴新华先生、孟杰先生、梁占海先生、独立董事范跃进先生、刘建文先生、王辉先生通过沟通出席会议；
2、公司在职监事5人，出席5人，公司职工监事陈芳女士出席现场会议；监事会主席张晓冰女士、监事林乐清先生、公司监事张欣先生、职工监事朱玉强先生通过沟通出席会议；
3、隋荣昌董事会秘书出席会议；公司高级管理人员和公司相关部门负责人出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:收购山东高速信息集团有限公司65%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：齐鲁高速公路有限公司签署相关框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：签署《山东高速信息集团有限公司股权转让协议补充协议》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议事项为普通决议事项，即出席会议的股东持有的表决权超过1/2的同意。
议案1、议案2、提案3涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司持有的3、411、626、859股已避免对上述提案进行表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：陈瑜、李胜慧
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、股东大会的投票程序和投票结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会的决议是合法有效的。
特此公告。
山东高速公路有限公司董事会
2023年12月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告号：2023-075
山东高速有限公司
第六届董事会第五十二次会议
决议公告
董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月26日(周二)，山东高速有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十二次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年12月15日通过专人送达和电子邮件发出。会议应包括9名董事和9名董事。公司董事长赛志毅先生、独立董事魏健先生、隋荣昌先生出席了现场会议；公司副董事长吴新华先生、孟杰先生、梁占海先生、独立董事范跃进先生、刘建文先生、王辉先生通过沟通出席了会议。会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了下列决议：
1.会议审议通过了济青高速公路固定资产贷款质押收费权9票同意、0票反对、0票弃权的议案。
会议同意公司在国家开发银行办理中长期贷款，贷款本金431400万元，期限不超过21年。用于替代济南至青岛高速公路改扩建项目国家开发银行存量贷款。5年期贷款利率LPR减94BPS，增信方式为质押济南至青岛高速公路17.37%的收费权及其项下的全部权益和收益。还款账户监管、排他性条款等贷款要求按照国家开发银行的要求执行。
特此公告。
山东高速公路有限公司董事会
2023年12月27日
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