市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
亚信安全科技有限公司关于修订公司章程和部分内部管理制度的公告
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-065
亚信安全科技有限公司
修订《公司章程》
以及一些内部管理制度的公告
董事会和董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，提高标准化经营水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指南》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，亚信安全科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于修订的》〈公司章程〉以及相关附件的计划和修订公司内部管理制度的议案。具体情况如下：
一、修订《公司章程》及相关议事规则
■■■
除上述修订和上述修订引起的条款排序变更外，公司章程的其他条款也保持不变。修订公司章程和议事规则仍需提交股东大会审议，并提交股东大会授权管理层办理相关工商变更登记的具体事项。
上述变更最终以工商登记机关批准的内容为准。修订后的公司章程同日在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）予以披露。
二、修订公司内部管理制度的状况
■
公司于2023年12月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了上述制度的修订，并于同日生效。
特此公告。
亚信安全科技有限公司董事会
2023年12月27日
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-066
亚信安全科技有限公司
向银行申请并购贷款的公告
董事会和董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、并购贷款申请概述
2023年12月26日，亚信安全科技有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》。为保证公司经营发展的资金需求，公司同意向银行申请不超过1.82亿元(含1.82亿元，下同)的并购贷款，以厦门服云信息科技有限公司(以下简称“服云信息”)75.96%的股权质押，用于取代先用自有资金支付的服云信息75.96%的部分股权转让价格。贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签订的贷款合同为准。
并购贷款和质押子公司股权申请不涉及相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不经有关部门批准。根据《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并购贷款申请不需要提交股东大会审议。
二、本次质押标的公司的基本情况
2023年10月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于资产收购的议案》，同意公司收购服务云信息75.96%的股权，同意授权公司管理层在法律、法规等相关文件允许的范围内做出全面决定，签署必要的配套文件，办理股权变更登记及交易所需的所有相关事宜。独立董事就此事发表了一致的独立意见。具体内容见2023年10月21日上海证券交易所网站，11月1日（www.sse.com.cn）《关于资产收购的公告》(公告号:2023-059)、关于资产收购完成的公告(公告号:2023-060)。服云信息的基本情况如下：
■
三、拟签订贷款协议的主要内容
此次并购贷款的借款人为亚信安全科技有限公司，贷款金额不超过1.82亿元。公司以服云信息75.96%的股份提供质押担保。具体贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率以最终签订的贷款合同为准。
四、对公司的影响
公司以服云信息75.96%的股权质押，向银行申请不超过1.82亿元的并购贷款，取代服云信息75.96%的部分股权转让价格，先用自有资金支付，有利于保障公司经营发展的资金需求，提高公司资金使用效率，更好地支持公司的业务发展，符合公司的发展战略。
目前，公司经营状况良好，偿债能力良好。此次贷款申请不会给公司带来重大的财务风险，也不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会损害公司及其全体股东的合法权益，尤其是中小股东。
亚信安全科技有限公司董事会
2023年12月27日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
