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2025年04月07日 星期一
莲花健康产业集团有限公司关于董事长代表董事会秘书职责的公告
证券代码：600186 简称莲花健康 公告号码：2023年1100
莲花健康产业集团有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议案》，自董事会审议通过之日起不超过3个月，即代行期限至2023年12月27日。
由于代理期满，根据上海证券交易所股票上市规则：“公司董事会秘书空缺超过3个月，董事长应代理董事会秘书职责”，因此自公告披露之日起，公司董事长李厚文代理董事会秘书职责，直至公司正式聘请董事会秘书。公司将按照公司章程及有关规定，积极推进董事会秘书的选拔和聘任。
特此公告。
莲花健康产业集团有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日
责编：诗婷婷
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