市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
2023年河南力量钻石有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-071
河南力量钻石有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及全体董事会成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议时间：
(1)现场会议时间:2023年12月25日(星期一)下午14日:30。
(2)网上投票时间:2023年12月25日(星期一)上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年12月25日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15-2023年12月25日下午15日:00期间的任何时间。
2、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网上投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网上投票或其他符合规定的投票方式之一。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
3、会议地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：由半数以上董事共同推荐的张存升先生主持。
6、本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、共有25名股东或授权代表出席了股东大会。代表表决权的公司股份总数为130、340、761股，占公司表决权股份总数的50.0786%。
其中，6名股东或授权代表出席现场会议，129.7913%的股份代表有效表决权，占公司表决权总数的49.7913%；19名股东参加网上投票，代表有表决权的公司股份总数为7477760股，占公司有表决权股份总数的0.2873%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席股东大会的中小股东(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外，下同)或授权代表共19人，代表有表决权的公司股份总数为747760股，占公司表决权股份总数的0.2873%。
3、出席或参加股东大会的其他人员包括公司聘请的董事、监事、高级管理人员和见证律师。公司为股东大会现场会议提供了远程视频参与，部分董事通过视频出席了股东大会。
二、二。法案审议表决
股东大会结合现场记名投票和网上投票，审议了以下议案：
1.审议通过《关于修订的修订》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
投票结果：同意130股、329股、961股，占出席会议所有股东持有的99.9917股份％； 反对10,400股，占出席会议所有股东持有的0.0800股份％；弃权400股，占出席会议所有股东所持股份的0.003％。
该议案是出席会议的股东或股东委托代理人持有有效表决权股份数的三分之二以上的特别决议议案。
2.审议通过《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》
投票结果：同意129、608、041股，占出席会议所有股东持有的99.4378股份％； 反对732、720股，占出席会议所有股东所持股份的0.5622％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0股％。
该议案是出席会议的股东或股东委托代理人持有有效表决权股份数的三分之二以上的特别决议议案。
3.审议通过《关于修订的修订》〈独立董事工作规则〉的议案》
投票结果：同意129、608、041股，占出席会议所有股东持有的99.4378股份％； 反对732、720股，占出席会议所有股东所持股份的0.5622％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0股％。
4.审议通过《关于修订的修订》〈关联交易管理办法〉的议案》
投票结果：同意129、611、961股，占出席会议所有股东持有的99.4409股份％； 反对728、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.591％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0股％。
5.审议通过《关于修订的修订》〈对外担保管理制度〉的议案》
投票结果：同意129、608、041股，占出席会议所有股东持有的99.4378股份％； 反对732,720股，占所有出席会议的股东的0.5622股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0股％。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所指派王浚哲律师和俞紫伊律师现场出席并见证股东大会，并出具见证意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、，本次股东大会的投票程序和投票结果符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会未经审议和表决未列入会议议程，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年河南省力量钻石有限公司第一次临时股东大会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于河南力量钻石有限公司2023年第一次临时股东大会的见证意见》。
特此公告。
河南力量钻石有限公司
董事会
2023年12月25日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
