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2024年11月24日 星期日
德才装饰有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-084
德才装饰有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月25日
(二)股东大会召开地点:青岛市崂山区海尔路甲5号楼德才大厦
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开。董事长叶德才因公出差不能当场主持股东大会。经半数以上董事共同推荐，由公司董事王文静女士主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人。受出差影响，董事长叶德才先生、董事张坤先生、桓朝光先生、独立董事刘晓毅先生、陈欣先生、顾旭芬女士通过网上会议参加了股东大会；
2、公司在职监事3人，出席3人。由于出差的影响，监事郭振先生通过网上会议参加了股东大会；
3、董事会秘书王文静女士出席了会议；一些公司的高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、修订公司制度的议案
2.01、议案名称：关于修订〈德才装饰有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于修订〈德才装饰有限公司独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：关于修订〈德才装饰有限公司对外担保管理制度有限公司〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：关于修订〈德才装饰有限公司关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：关于修订〈德才装饰有限公司筹集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：第四届董事会非独立董事增加议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案1-3为非累积投票提案；
2、股东大会议案1为特别决议议案，由出席会议的表决权股份总数的2/3以上通过；
3、第三项议案对中小投资者单独计票；
4、所有第1-3项议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（青岛）律师事务所
律师：陈静、李雯雯
2、律师见证结论：
律师认为，在参与网上投票的股东资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的前提下，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、根据《股东大会规则》和《公司章程》，股东大会召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
德才装饰有限公司董事会
2023年12月26日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。
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