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2024年11月24日 星期日
江西洪城环境有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600461 证券简称:洪城环境 公告编号：2023-077
江西洪城环境有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月25日
(二)江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号三楼会议室举行的股东大会地点：
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长邵涛先生主持会议；会议的时间、地点和内容与会议通知一致。股东大会通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统结合现场投票和在线投票进行。本
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召开次股东大会。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席董事刘顺保、万峰、曹名帅、毛艳平、李秋平、独立董事邵军、李秀香；因其他公务未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邓勋元出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：红城环保及关联方组成联合体中标项目拟签署相关协议及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：李沛、刘洁
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江西洪城环境有限公司董事会
2023年12月26日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600461 证券简称:洪城环境 公告号:临2023－078
债券代码：110077 债券简称:洪城转债
江西洪城环境有限公司
公司股东协议转让公司股份的
进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1.本协议转让概述
江西洪城环境有限公司(以下简称“洪城环境”)2023年10月16日、“上市公司”、“公司”）控股股东南昌水业集团有限公司（以下简称“水业集团”）与南昌市政投资集团有限公司（以下简称“市政投资”）签订了股份转让协议，计划以非公开协议转让市政投资持有的所有公司的3.61%股份，并签署了本协议转让的《收购报告》，详见公司在上海证券交易所网站上的wwww.sse.com.CN披露了《江西洪城环境有限公司股东协议转让公司股份提示公告》（公告编号：临2023-059）和《收购报告》。
2023年11月25日，公司披露了《江西洪城环境有限公司股东协议转让公司股份进展公告》(公告号:临2023-066)。
二、本协议转让进展情况
截至本公告披露日，上述协议转让尚未完成转让，相关事项正在推进中。公司将根据上述事项的进展情况，按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。股权变动存在一定的不确定性，请注意投资风险。
特此公告。
江西洪城环境有限公司董事会
二〇二三年十二月二十五日
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