市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 048
拉芳家化有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月25日
(二)股东大会地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
注：公司有表决权的股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的93000股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长吴桂谦先生主持。会议将现场投票与网上投票相结合。会议的召集、召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事张晨先生以视频形式出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书张晨先生以视频形式出席会议；其他高管出席会议（其中曹海磊副总经理出席视频）。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：杜敏先生是第四届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案1、2.对于特别决议，出席股东大会的股东或股东代表持有的有效表决股份总数的2/3以上审议通过；提案3为普通决议，出席股东大会的股东或股东代表持有的有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（深圳）律师事务所
律师：郑俊生、梁恒瑜：
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
拉芳家化有限公司董事会
2023年12月26日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
