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2024年11月24日 星期日
陕西宝光真空电器有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-034
陕西宝光真空电器有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月22日
（2）股东大会地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。会议结合现场投票和网上投票进行表决。现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，副董事长郭建军先生(非独立董事)因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，一些高级管理人员和非独立董事候选人出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于续聘2023年年审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于预计2024年日相关交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：变更公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：“关于修改的问题〈股东大会网上投票实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订〈关联交易系统〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1.上述第四项是关于改变公司的经营范围和修改〈公司章程〉该提案是股东大会的一项特别决议。出席会议的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的2/3以上已获得批准。其他提案均为股东大会的一般决议，出席会议的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的一半以上已获得批准。
2.第二项议案为关联交易议案，关联股东陕西宝光集团有限公司(持有89037810股)回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：陆群威律师，谢金莲律师
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西宝光真空电器有限公司董事会
2023年12月23日
● 网上公告文件
经验证的北京中伦律师事务所负责人签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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