(2)网上投票时间:2023年12月22日9日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；2023年12月22日9日，通过深交所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。

2.会议地点:北京银行大楼16层会议室，南昌市红谷滩区凤凰中大道115号。

3.会议方式:现场投票与网上投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长刘朝东先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

共有11名股东和股东代表（或代理人）参加了股东大会现场会议和网上表决，代表976,076,523股，占公司表决权总数的50.4410股％。

共有两名股东和股东代表（或代理人）参加了股东大会现场会议，代表640,506,615股，占公司表决权股份总数的33.0997%。共有9名股东通过网上表决，代表335,569,908股，占公司表决权股份总数的17.3414％。

8.其他出席或列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、提案审议表决情况

股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式审议通过以下议案：

1.审议通过《关于向控股股东借款延期及关联交易的议案》。

表决：同意403,621,376股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9921％；反对31、200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.077％；弃权500股，占本次会议有效表决权总数的0.0001%。

其中，中小投资者表决为：同意7、381、683股，占本次会议中小投资者有效表决权总数的99.5724股％；反对31200股，占本次会议中小投资者持有效表决权总数的0.4209％；弃权500股，占本次会议中小投资者持有效表决权总数的0.0067%。

江西交通投资集团有限公司、江西赣粤高速公路有限公司(共持有572股、423股、447股)的相关股东回避本案表决。

2.审议通过《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上批准。

表决：同意976、044、823股，占本次会议有效表决权总数的99.9968％；反对31、200股，占本次会议有效表决权总数的0.0032％；弃权500股，占本次会议有效表决权总数的0.0001%。

3.审议通过了《关于重新制定的关于重新制定》〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决：同意968、913、640股，占本次会议有效表决权股份总数的99.262％；反对7、162、383股，占本次会议有效表决权股份总数的0.738％；弃权500股，占本次会议有效表决权总数的0.0001%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)

2.律师姓名:何俊辉、符海涛

3.结论：国浩律师认为，股东大会召开、召开程序、召集人和会议资格、会议投票程序、投票结果等相关事项符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.国盛金融控股集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

二、法律意见书。

特此公告

国盛金融控股集团有限公司董事会

二〇二十二三年十二月二十二日

责编：诗婷婷

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